盐津铺子食品股份有限公司关于拟投资并设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为满足公司业务发展需要，优化公司资源配置，结合公司实际情况，盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟与自然人张霞共同出资新设立子公司湖南彭记轩食品有限公司（暂定名，以最终注册为准），经营范围：豆制品的生产及销售（以市场监督管理局核定范围为准）。其中公司以货币方式认缴13,600,000元,持有68%的股权。
本次对外投资事项已经公司第三届董事会第一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《盐津铺子食品股份有限公司对外投资管理制度》的规定，本次投资事项不需要提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、姓名：张霞
身份证号：430181********1106住 所：湖南省浏阳市**********关联关系说明：张霞与公司无关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、企业名称：湖南彭记轩食品有限公司
2、注册地址：浏阳市两型产业园
3、注册资本：2,000万元
4、股权结构：公司占比68%，张霞占比32%
5、投资方式：以自有资金出资
6、经营范围：豆制品的生产及销售（以市场监督管理局核定范围为准）
7、出资情况：公司认缴注册资本1,360万元，2020年8月30日前以自有货币资金实缴1,360万元；张霞认缴注册资本640万元，其中：货币资金出资590万元（2020年8月30日前实缴250万元，2021年12月30日前实缴340万元），以协商确定的无形资产出资50万元。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
本次投资可以优化公司制造端供给侧供应链管理，增加公司产品品类，有利于提高公司的市场竞争力，提高公司业务开展的效率和有效性，进一步巩固并提高公司的行业地位，符合公司长期发展战略和投资方向。
2、存在的风险
本次投资存在一定的管理与运营风险。对此，公司将尽快熟悉相关法律、政策体系、商业和文化环境，通过信息收集及分析，加强政策监测，随时掌握相关方面的政策动向，保障湖南彭记轩食品有限公司的高效运营。
3、对公司的影响
本次对外投资事项对公司的业务独立性无重大影响，有利于优化公司供给侧快速反应能力，促进公司可持续发展，维护公司及其全体股东的利益，对公司未来收入和业绩将产生积极影响。
四、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司董 事 会2020年8月20日