盐津铺子食品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第三届监事会第一次会议于2020年8月19日在公司2020年第三次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司以现场会议的方式召开。
2、本次监事会于2020年8月19日下午17:00在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司大会议室召开，采取现场投票方式进行表决。
3、本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。
4、本次监事会由监事王勇先生主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议并表决了如下议案：
1、审议通过了《关于选举王勇先生为公司第三届监事会主席的议案》；
会议决议：同意选举王勇先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自2020年8月19日至2023年8月18日止。
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。盐津铺子食品股份有限公司
监 事 会
2020年8月20日