证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2020-058
浙江威星智能仪表股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；
4、本决议所称中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
一、会议的召开情况
（一）股东大会届次：2020年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会。2020年8月25日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。本次会议通知及相关文件已刊登在2020年8月26日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（三）召开时间
1、现场会议召开时间：2020年9月11日13:30
2、网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为2020年9月11日上午9:15-9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，具体时间为2020年9月11日上午9:15至2020年9月11日下午15:00期间的任意时间。
（四）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式召开。
（五）现场会议地点：浙江省杭州市莫干山路1418-41号6号楼三楼会议室
（六）股权登记日：2020年9月4日
（七）会议主持人：董事长黄文谦先生
（八）会议记录人员：张妍女士
（九）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、会议的出席情况
（一）股东总体出席情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份48,723,550股，占公司有表决权股份总数的36.7866％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份48,723,550股，占公司有表决权股份总数的36.7866％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
（二）中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份1,220,850股，占公司有表决权股份总数的0.9218%％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1,220,850股，占公司有表决权股份总数的0.9218%％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
（三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（杭州）事务所两位律师对本次股东大会进行了见证，出具了《法律意见书》。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
议案1.00《关于补选独立董事的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举张凯先生、谢会丽女士为第四届董事会独立董事，具体表决结果如下：
1.01．候选人：选举张凯先生为公司第四届董事会独立董事
总表决结果：
同意48,723,550股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。其中，中小股东总表决情况：
同意1,220,850股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据投票表决结果，张凯先生当选为公司第四届董事会独立董事。
1.02．候选人：选举谢会丽女士为公司第四届董事会独立董事
总表决结果：
同意48,723,550股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意1,220,850股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据投票表决结果，谢会丽女士当选为公司第四届董事会独立董事。
议案2.00审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决结果：
同意48,723,550股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意1,220,850股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
议案3.00审议《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》总表决结果：
同意48,723,550股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
其中，中小股东总表决情况：
同意1,220,850股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
上述议案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过。内容详见2020年8月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）或《证券时报》的相关公告。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会，并出具如下法律意见：
浙江威星智能仪表股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《浙江威星智能仪表股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》；
（二）国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于浙江威星智能仪表股份有限公司2020年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
浙江威星智能仪表股份有限公司
董事会2020年9月11日