证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2020-088
深圳市科达利实业股份有限公司第四届董事会第八次（临时）会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次（临时）会议通知于2020年12月23日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员；会议于2020年12月29日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事胡殿君先生、徐开兵先生、陈伟岳先生、许刚先生通讯表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<公司关于提高公司治理水平实现高质量发展的自查报告及整改计划>的议案》；
为贯彻落实国务院印发的《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发【2020】14号）精神和中国证监会工作部署，根据《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字【2020】128号）要求，公司组织开展了公司治理专项活动自查工作，就公司治理水平、财务报告、对外担保和非经营性资金占用、内幕交易防控、大股东股票质押风险防范化解、并购重组、股份权益变动信息披露、各项承诺履行、选聘审计机构及投资者关系管理等十个重点问题进行逐个梳理，并出具《公司关于提高公司治理水平实现高质量发展的自查报告及整改计划》报送深圳证监局。
公司治理符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
程指引》等法律法规的要求，建立了较为完善的治理结构，不存在重大违法违规事项和侵害上市公司利益事项的情形，不存在影响公司治理水平的违法违规事项。未来公司将继续稳健经营、规范运作、科学决策，持续提升公司治理水平。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过了《关于制定<公司控股子公司管理制度>的议案》；《公司控股子公司管理制度》详见2020年12月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过了《关于制定<公司印章管理制度>的议案》；
《公司印章管理制度》详见2020年12月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（四）审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
修订后的《公司股东大会议事规则》详见2020年12月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交至股东大会审议。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（五）审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
修订后的《公司董事会议事规则》详见2020年12月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交至股东大会审议。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（六）审议通过了《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》；
修订后的《公司独立董事工作制度》详见2020年12月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交至股东大会审议。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（七）审议通过了《关于修订<公司董事会审计委员会工作制度>的议案》；修订后的《公司董事会审计委员会工作制度》详见2020年12月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（八）审议通过了《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》；
修订后的《公司总经理工作细则》详见2020年12月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（九）审议通过了《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》；
修订后的《公司关联交易管理办法》详见2020年12月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交至股东大会审议。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（十）审议通过了《关于修订<公司对外担保管理办法>的议案》；
修订后的《公司对外担保管理办法》详见2020年12月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交至股东大会审议。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（十一）审议通过了《关于修订<公司对外投资管理办法>的议案》；
修订后的《公司对外投资管理办法》详见2020年12月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交至股东大会审议。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（十二）审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》；
修订后的《公司募集资金管理制度》详见2020年12月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（十三）审议通过了《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持公司
股份及其变动管理制度>的议案》；
修订后的《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见2020年12月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（十四）审议通过了《关于修订<公司内幕信息知情人管理制度>的议案》；
修订后的《公司内幕信息知情人管理制度》详见2020年12月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（十五）审议通过了《关于修订<公司重大信息内部报告制度>的议案》；
修订后的《公司重大信息内部报告制度》详见2020年12月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（十六）审议通过了《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》；
修订后的《公司投资者关系管理制度》详见2020年12月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（十七）审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2021年1月15日下午14：30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会。《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》详见2020年12月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
（一）《公司第四届董事会第八次（临时）会议决议》；
（二）其他文件。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会2020年12月30日