深圳市科达利实业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2021年7月23日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员；会议于2021年8月5日在公司会议室以现场表决的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》；
公司全体董事、监事和高级管理人员做出了保证公司2021年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
《公司2021年半年度报告》详见2021年8月6日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2021年半年度报告摘要》详见同日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成7票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于<公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2021年8月6日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会、独立董事对该事项发表了相关意见。监事会意见详见《公司第四届监事会第十一次会议决议公告》，公告于2021年8 月6日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅；独立董事意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，公告于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过了《关于匈牙利科达利增加注册资本的议案》；
为进一步满足公司海外全资子公司Kedali Hungary Kft.（匈牙利科达利有限责任公司）（以下简称“匈牙利科达利”）实际经营需要，同意将匈牙利科达利的注册资本由3,000万欧元增加至4,000万欧元，增资完成后，匈牙利科达利股权结构保持不变。
董事会授权董事长及其指定的工作人员负责办理向该子公司增加注册资本相关事宜。
《关于匈牙利科达利增加注册资本的公告》详见2021年8月6日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（四）审议通过了《关于为德国科达利提供续保的议案》。
董事会认为，公司本次拟为境外全资子公司KEDALI Germany GmbH（科达利德国有限责任公司）（以下简称“德国科达利”）继续提供银行付款保函担保主要是作为母公司担保其厂房工程的建设；被担保方为公司全资子公司，因此未提供反担保，但不存在损害公司利益的情形，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内；此次提供担保有利于德国科达利生产厂房建筑工程的顺利推进，符合公司的整体利益，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意本次为德国科达利继续提供担保的事项。
董事会授权董事长及其指定的工作人员在上述担保额度范围内，就本次担保相关事项办理相关手续、签署相关协议及其它法律文件。
《关于为德国科达利提供续保的公告》详见2021年8月6日的《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
（一）《公司第四届董事会第十七次会议决议》；
（二）其他文件。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会2021年8月6日