深圳市科达利实业股份有限公司第四届董事会第四十次（临时）会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次（临时）会议通知于2023年3月3日以紧急临时会议的形式通过电子邮件、电话、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求；会议于2023年3月3日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事励建炬先生、胡殿君先生、徐开兵先生、许刚先生、陈伟岳先生通讯表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于不向下修正科利转债转股价格的议案》；
截至2023年3月3日，“科利转债”已触发转股价格向下修正条款。
鉴于“科利转债”发行上市时间较短，近期公司股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响，出现了较大波动，公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，经公司董事会决定，本次不向下修正转股价格。同时在未来六个月内（即2023年3月6日至2023年9月5日），如再次触发“科利转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2023年9月6日起计算），若再次触发“科利转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
决定是否行使“科利转债”转股价格的向下修正权利。《公司关于不向下修正科利转债转股价格的公告》详见2023年3月4日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避1票（董事励建立先生持有“科利转债”，回避表决）。
（二）审议通过了《关于开展应收款项保理业务的议案》。
同意公司及子公司根据实际经营需要，与具备相关业务资质的金融机构开展应收款项保理业务，保理融资金额总计不超过（含）人民币50亿元，保理业务融资额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。公司独立董事对该事项发表了同意意见。独立董事意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，前述意见公告于2023年3月4日的巨潮资讯网，（http://www.cninfo.com.cn）；《公司关于开展应收款项保理业务的公告》详见同日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。本议案尚需提交至股东大会审议。表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
三、备查文件
（一）《公司第四届董事会第四十次（临时）会议决议》；
（二）其他文件。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会2023年3月4日