证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2021-006
周大生珠宝股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2021年3月27日在公司总部以现场会议方式召开。公司于2021年3月22日以书面及电话方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共3人，参加本次会议监事3人。本次会议由监事会主席戴焰菊女士召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
《2020年度监事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需股东大会审议通过。
2、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0 票。
《2019 年度财务决算报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需股东大会审议通过。
3、审议通过《关于2021年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
《2021 年度财务预算报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需股东大会审议通过。
4、审议通过《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。
监事会认为，公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。因此，同意公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案。
《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需股东大会审议通过。
5、审议通过《关于公司募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《公司募集资金管理办法》等相关规定，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，未发生违规使用募集资金而损害股东利益的行为。
《关于公司募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需股东大会审议通过。
6、审议通过《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《关于<2020年年度报告>及其摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需股东大会审议通过。
7、审议通过《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
根据《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》等法律法规的规定，监事会对董事会出具的《2020年度内部控制自我评价报告》认真审阅并发表如下意见：公司内部控制体系较为完善，内控制度较为完整，对公司生产经营的规范运作起到较好的监督控制作用。董事会出具的2020年度内部控制自我评价报告全面、准确地反映了公司内部控制的建立和运行情况，监事会对该评价报告无异议。
《2020年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
8、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
《关于公司会计政策变更的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于公司2021年度向银行申请融资综合授信额度的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
10、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于规范运作情况的自查报告及整改报告的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、 第三届监事会第十四次会议决议签字文件。
周大生珠宝股份有限公司
监事会2021年3月30日