证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2020-072
绿康生化股份有限公司2020年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 绿康生化 | 股票代码 | 002868 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 鲍忠寿（代行） | 林信红 | ||
| 办公地址 | 福建省浦城县园区大道6号 | 福建省浦城县园区大道6号 | ||
| 电话 | 0599-2827451 | 0599-2827451 | ||
| 电子信箱 | lkshdm@pclifecome.com | lkshdm@pclifecome.com | ||
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 178,051,590.46 | 143,624,507.33 | 23.97% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 35,863,013.15 | 25,441,248.51 | 40.96% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 29,946,701.23 | 16,269,514.37 | 84.07% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 45,680,267.40 | 29,269,595.53 | 56.07% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.23 | 0.21 | 9.52% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.23 | 0.21 | 9.52% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.74% | 3.88% | 0.86% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 938,735,735.06 | 1,010,052,912.03 | -7.06% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 757,803,358.82 | 774,434,087.11 | -2.15% |
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 11,944 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 上海康怡投资有限公司 | 境内非国有法人 | 30.43% | 47,291,400 | 0 | 质押 | 11,246,690 | |||
| 合力（亞洲）投資有限公司 | 境外法人 | 28.31% | 43,992,000 | 0 | |||||
| 富杰（平潭）投资有限公司 | 境内非国有法人 | 7.08% | 10,998,000 | 0 | |||||
| 上海康闽贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 4.95% | 7,698,600 | 0 | |||||
| 福建梦笔投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.52% | 7,020,000 | 0 | |||||
| 徐进一 | 境内自然人 | 0.91% | 1,407,740 | 0 | |||||
| 翁如山 | 境内自然人 | 0.44% | 680,420 | 0 | |||||
| 杨春炜 | 境内自然人 | 0.22% | 344,772 | 0 | |||||
| 何亚平 | 境内自然人 | 0.21% | 332,700 | 0 | |||||
| 冯宝莲 | 境内自然人 | 0.21% | 327,326 | 0 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 赖潭平先生持有公司控股股东上海康怡98%的股权，持有公司股东梦笔投资29.57%的股份。赖建平先生为赖潭平先生之胞弟，其持有公司股东上海康闽71.43%的股份、梦笔投资3.30%的股份。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否互为一致行动人。 | ||||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 徐进一通过人民币普通账户持股611,520股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有796,220 股，合计持股1,407,740股。翁如山通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 680,420股，合计持股 680,420 股。杨春炜通过人民币普通账户持股44,000股，通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有300,772股，合计持股 344,772股。冯宝莲通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有327,326股，合计持股327,326股。 | ||||||||
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
（1）、经营业绩方面
报告期内，公司实现营业总收入178,051,590.46元，相比去年同期增长23.97%。国外市场方面，较去年同期，北美及南美动保大客户采购增加较多，外销收入增长35.71%；国内市场方面，受国内“兽药添字”转“兽药字”法规政策变化的影响，公司部分药添类产品销售较去年同期下滑，公司一方面积极推进国内药添产品的转“兽药”注册工作，另一方面也积极寻找新的业务增长点，得益于公司食品添加剂产品以及子公司农药产品的大力推广带来的销售增长，公司国内市场整体较去年同期增长3.29%。
报告期内，公司实现利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别为41,702,626.54元和35,863,013.15元，相比于上年同期分别上升42.28%和40.96%。主要原因是本期销售收入增长所致。受益于汇率变化带来的外销产品价格上升以及销售收入增长带来的产能利用率上升等，公司2020年上半年整体毛利率为39.07%，较上年同期增长8.40个点。
（2）、经营战略方面
面对国内外整体宏观经济形势的不确定性以及行业政策的变化，公司坚持“稳健经营+可持续发展的理念”，持续稳步推进“内生+外延”的发展战略，实现公司的可持续发展。
内生增长方面，公司咬定“微生物制造”的主业不放松，逐步形成“动保系列、植保系列以及食品添加剂系列”三大业务板块。
①动保系列：公司紧跟国内外兽药法规变化及行业发展趋势，进一步加强对杆菌肽类等现有品种的研发改进和部分药物饲料添加剂品种国内的转兽药注册工作，以满足未来国内外的市场需求。同时，为丰富产品结构，提高抗市场风险能力，公司重点开发“安全、高效、低/无残留、畜禽专用”等绿色健康的其他兽药原料药及制剂产品。为了抓住“国内饲料行业禁抗”给功能性添加剂类产品带来的市场发展机遇，公司将
围绕现有的益生菌以及红法夫酵母等产品，积极布局市场渠道，加大推广力度，为后续业绩带来新的增长点。
②植保系列：公司子公司绿安生物自2019年引入外部股东后，对组织及人员架构持续进行优化，2020
年上半年大力引进多个农药制剂品种，组建区域销售队伍并拓宽销售渠道，销售业绩较去年同期有较大增长，后续绿安生物将继续践行“绿色农业的理念”逐步形成“生物农药、化学农药以及生物肥料”的业务板块。
③食品添加剂系列：公司具有生物防腐剂纳他霉素多年的生产经验，2020年，公司一方面对纳他霉素老生产线进行改造升级以满足下游客户的需求，另一方面积极拓展销售渠道，未来将通过 “终端客户+经销商+代工”多管齐下的销售模式进一步提升市场占有率。
外延发展方面，公司生物医药产业基金成果逐步显现。
为推动公司在大健康领域的战略布局，提高公司的综合竞争力，实现公司的可持续发展，2018年2月，公司全资子公司绿康平潭使用自有资金人民币4,600万元与其他几家专业机构共同发起设立医药产业基金，绿康平潭为有限合伙人，投资基金将重点投向高成长性的、具备较高投资回报潜力的大健康项目。
2018年4月，产业基金以人民币2,500万元增资拓新生物，投资完成后，产业基金占拓新生物25%的股权。拓新生物是一家临床阶段的生物制药公司，专注于开发和商业化CAR-T细胞产品等新型癌症免疫治疗产品，旨在利用患者自身免疫系统的力量来靶向和杀死癌细胞（公告编号：2018-043号）。截至目前，拓新生物正在推进境外上市的股权重组工作。
2018年5月，产业基金以人民币16,182万元获得嘉和生物5.22%股权。嘉和生物是一家集研发与生产一体化的生物制药企业，致力于抗体药物与其他新型生物药物的研发和产业化。自2007年成立以来，经过十多年快速发展，现已成为国内聚焦于单抗药物研发和产业化，研发管线相对丰富，平台硬件和人才团队相对丰富的抗体药物开发公司（公告编号：2018-049），2020年6月，嘉和生物向香港联合交易所正式递交了上市申请。
2019年4月，绿康平潭以460万元对产业基金增资。产业基金出资2,500万元与中国医药工业研究总院、国药控股分销中心有限公司等机构共同发起设立上海谷方盟医药科技有限公司，注册资本为人民币10,000万元，产业基金占上海谷方盟医药科技有限公司25%股权，上海谷方盟主营业务：采用MAH（药品上市许可人制度）模式进行高端仿制药的研发、申报，并委外生产销售，最终实现产品的上市（公告编号：2019-037）。
（3）、募集资金使用及管理方面
截至目前，募集资金使用进度为：
①2019年10月，经公司2019年第一次临时股东大会审议，公司根据实际情况，为了确保募集资金的有效使用，变更部分募集资金用途，将“2,400吨/年活性杆菌肽系列产品扩建项目”截至2019年10月30日尚未使用募集资金26,329.26万元及后续产生利息净额变更用于“年产活性1,200吨杆菌肽预混剂和1,200吨兽药原料药（硫酸新霉素）项目”，项目达到预定可使用状态日期为2020年12月31日，投入资金不足部分由公司自筹解决，目前该募投项目各项工作正在有序地推进中。
②公司另一募投项目技术中心扩建项目于2017年5月16日举行了开工仪式正式开工建设，2020年4月该项目已达到结项条件，2020年4月24日公司第三届董事会第十六次会议及2020年05月18日2019年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定对技术中心扩建项目予以结项，并将该项目节余募集资金永久补充流动资金。截至2020年06月30日，“技术中心扩建项目”已使用节余募集资金补充流动资金5,000万元，已签署合同应付未付款项及质保金385.96万元，
剩余节余募集资金可补充流动资金的金额将以支付应付款后，销户时最终实际节余金额为准（含扣除手续费及税收后的短期保本理财收益和利息收入）。
③补充流动资金项目已经实施完毕。
④暂时闲置募集资金使用情况
报告期内，公司严格按照中国证监会和深交所的相关规定，在保证公司的正常运营、募集资金投资项目正常开展的前提下，为提高闲置募集资金的使用效率，实现公司和股东利益的最大化，公司使用总额度不超过3亿元的闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、收益凭证等），上述事项已经公司第三届董事会第十六次会议和2019年度股东大会审议通过（公告编号2020-027号和2020-043号）。
（4）、其他项目建设方面
公司采用自有资金及自筹资金在浦城浦潭产业园区热电联产一期地块投资建设热电联产项目，项目总投资约为20,117万元，本次投资项目生产的热力及发电量除满足自用需求外，其他部分对外出售。本次投资一方面可以确保公司用热质量稳定，降低用电成本，有利于提高公司经济效益，进一步拓展公司业务发展空间，推动公司可持续发展，将为公司募投项目顺利实施及未来扩大生产经营规模提供有力保障；另一方面可以满足浦城工业园区浦潭工业园热负荷不断增长的需求，提高工业园区集中供热能力，促进节能减排。
公司《关于申请浦城工业园区浦潭工业园热电联产项目核准的请示》已于2019年1月获得福建省发改委的批复，公司第三届董事会第八次（临时）会议于2019年1月审议并通过了《关于对外投资建设热电联产项目的议案》（公告编号2019-004号），2019年05月该项目举行开工暨奠基仪式，2019年9月获福建省生态环境厅批复函。截至目前，该项目主厂房、水处理车间、破碎楼、烟囱及灰库等主体已完成，锅炉本体已安装完成，建设正在有序地推进中。
（5）、公司治理及股东回报
①报告期内，公司召开了 4次董事会、4次监事会及 2次股东大会。
②2019年5月10日，公司2018年度股东大会审议通过了2018年年度利润分配方案，同意以总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.50元现金（含税），共计派发3,000万元现金股利，不送红股，不以公积金转增股本；2019年5月24日，公司实施完成了2018年年度利润分配。2020年5月18日，公司2019年度股东大会审议通过了2019年度利润分配及资本公积转增股本方案， 2020年5月28日，公司实施完成了2019年年度的权益分派，以公司总股本120,000,000股剔除已回购股份后118,052,793股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税），共派发现金红利2,006.90万元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，分红后总股本增至155,415,837股。公司最近三年（2017年度至2019年度）累计实施现金分红8,006.90万元，占最近三年合并报表中归属于上市公司普通股股东累计净利润的36.80%，占年均可分配利润的比例110.40%，同时以资本公积转增股本35,415,837股。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
绿康生化股份有限公司董事长：赖潭平二〇二〇年八月二十八日