贵阳新天药业股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知已于2020年10月23日以电子邮件等方式发出，于2020年10月27日上午10:00以通讯会议的方式召开。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。会议由董事长董大伦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》
《2020年第三季度报告》（公告编号：2020-140）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-141）同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》
为进一步提升公司未来的市场竞争力，加大在小分子化药领域，包括抗肿瘤、心脑血管、呼吸及消化系统等疾病的仿制药及创新药领域的产业投入，公司拟以自有资金15,000万元人民币对上海汇伦生物科技有限公司（以下简称“汇伦生
物”）进行增资。同时参与汇伦生物本次增资的主体及增资额分别为新引进宁波梅山保税港区弘茂互联投资合伙企业（有限合伙）增资6,000万元人民币（持股比例为3.2086%），新引进平阳朴毅投资合伙企业（有限合伙）增资4,000万元人民币（持股比例为2.1390%），合计增资25,000万元人民币。
根据上海众华资产评估有限公司出具的《贵阳新天药业股份有限公司拟增资扩股涉及的上海汇伦生物科技有限公司股东全部权益价值估值报告》【沪众评咨字（2020）第0121号】，以2020年3月31日为评估基准日，汇伦生物在评估基准日的全部股东权益价值为168,000万元人民币，经参与汇伦生物本次增资的各投资主体、汇伦生物及其原股东共同商议，参照以上评估结果，认定汇伦生物在本次增资前的全部股东权益价值为162,000万元人民币。本次增资完成后，公司对汇伦生物的投资总额为29,000万元人民币，公司持有汇伦生物的股权比例将由11.3360%增加为17.8419%。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-142）。
公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事董大伦先生、王金华先生、陈珏蓉女士、王文意先生、季维嘉女士、龙其武先生进行了回避表决。
本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于豁免公司控股股东不减持公司股份承诺的议案》
为进一步优化公司股东结构，提高公司市场竞争力，化解控股股东股票质押风险，促进公司持续健康发展，实现未来发展战略。同意公司控股股东贵阳新天生物技术开发有限公司申请的豁免不减持公司股份的自愿性承诺。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于豁免控股股东不减持公司股份承诺的公告》（公告编号：2020-143）。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事董大伦先生、王文意先生进行了回避表决。本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年11月16日（星期一）召开2020年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-144）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司
董事会
2020年10月28日