深圳市安奈儿股份有限公司关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为完善深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称“公司”）风险控制体系，同时保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司的稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险。公司于2020年10月26日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议，公司独立董事、监事会对该议案发表了意见，具体情况如下：
一、保险方案
1、投保人：深圳市安奈儿股份有限公司
2、被保险人：公司和全体董事、监事、高级管理人员
3、赔偿限额：不低于人民币5,000万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
4、保费支出：不超过人民币35万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
二、独立董事意见
经审核，公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任险，有利于更好的保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，也有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责。本事项审议程序合法，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定，我们同意该议案，同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、监事会意见
公司本次为董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权力，履行职责。此事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、报备文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
深圳市安奈儿股份有限公司
董事会2020年10月28日