| 证券代码：002878 | 证券简称：元隆雅图 | 公告编号：2020-023 |
北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月14日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度审计工作。现将相关情况公告如下：
一、续聘会计师事务所的情况说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：致同所）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务。在担任以往年度审计机构期间，致同所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司以往年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘致同所为公司2020财务报告进行审计，审计费用合计为90万元人民币（含税）。
二、拟聘请审计机构基本情况介绍
1、基本信息
致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）。
致同所首席合伙人为徐华，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。
致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
致同所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。
2、人员信息
致同所目前从业人员超过五千人，其中合伙人196名；截至2019年末有1179名注册会计师，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。
拟签字项目合伙人：陈广清，注册会计师，1994年起从事注册会计师业务，至今为逾20家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。
拟签字注册会计师：李红霞，注册会计师，2006年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。
3、业务信息
致同所2018年度业务收入18.36亿元，其中审计业务收入13.65亿元，证券业务收入2.28亿元。上市公司2018年报审计185家，收费总额2.57亿元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业，致同所具有公司所在行业审计业务经验。
4、执业信息
致同所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
陈广清（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务超过26年，李红霞（拟签
字注册会计师）从事证券服务业务13年，具备相应专业胜任能力。根据致同所质量控制政策和程序，王怀发拟担任项目质量控制复核人。王怀发从事证券服务业务22年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。
5、诚信记录
最近三年，致同所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施七份，交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份，其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份2014年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同所对财务报表审计时未勤勉尽责。拟签字项目合伙人陈广清、拟签字注册会计师李红霞最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。
三、关于聘请审计机构履行的程序
1、公司董事会审计委员会对致同所进行了审查，认为致同所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请致同所为公司2020年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。
2、公司于2020年4月14日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请致同所为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度财务报告审计工作，并提请股东大会授权公司董事会根据审计工作量与致同所协商签订《审计业务约定书》。公司独立董事就本次聘请审计机构进行了事前认可，并发表独立意见。
3、本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。
四、独立董事的事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见
经审查，致同所具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审
计服务的经验和能力，能够独立对公司进行审计，满足公司2020年度财务审计工作要求，同意聘请致同所为公司2020年度财务审计机构，负责公司2020年年度审计工作，并同意将上述事项提交公司董事会审议。
2、独立董事意见
经核查，致同所具备执行证券、期货相关从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供独立的财务审计服务，公司续聘致同所为公司2020年度审计机构不会影响公司财务报告的审计质量，不会损害公司和全体股东的合法权益。公司续聘致同所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
五、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
2020年4月16日