证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-018
美格智能技术股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024年4月12日以书面方式发出了公司第三届董事会第二十三次会议的通知。本次会议于2024年4月23日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座32楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，其中董事杜国彬先生，独立董事杨政先生、马利军先生以通讯表决方式参会。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2023年度总经理工作报告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度董事会工作报告》。
公司独立董事杨政、马利军向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。独立董事述职报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。《2023年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2023年年度报告摘要》详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2024年第一季度报告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司董事认真审议了公司《2024年第一季度报告》，认为公司2024年第一季度报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第一季度报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
5、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。
6、审议通过了《2023年度财务决算报告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度财务决算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。
公司保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见，公司审计机构信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见，公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。
9、审议《关于2023年度董事薪酬的议案》。
表决结果：五名董事均需对本议案回避表决。董事会薪酬与考核委员会全体委员对本议案回避表决，本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于2023年度高级管理人员薪酬的议案》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案中兼任高级管理人员的董事王平、夏有庆回避表决。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，兼任高级管理人员职务的委员王平对该议案回避表决。
11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。
12、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。
13、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
公司保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）的议案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》。
本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。
15、审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司拟于2024年5月16日（星期四）召开2023年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、东莞证券股份有限公司出具的相关核查意见。
特此公告。
美格智能技术股份有限公司董事会
2024年4月25日