美格智能技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2019年8月10日以书面方式发出了公司第二届董事会第九次会议的通知。本次会议于2019年8月21日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座32楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式,审议通过了以下议案:
1、审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》。
公司董事认真审议了公司《2019年半年度报告》全文及其摘要,认为公司半年报真实、准确、完整的反映了公司2019年上半年度的经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意9票;反对0 票;弃权0 票。
公司《2019年半年度报告》全文具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。公司《2019 年半年度报告摘要》详细内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
公司独立董事对上述报告发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
资讯网站(www.cninfo.com.cn)。公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。公司独立董事对上述议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。
具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-037)。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第九次会议决议;
2、独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
美格智能技术股份有限公司董事会
2019年8月22日