美格智能技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2020年9月22日以书面方式发出了公司第二届董事会第二十次会议的通知。本次会议于2020年9月28日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于全资子公司参与投资深圳宏芯创企业管理合伙企业（有限合伙）的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票；弃权0票。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司参与投资深圳芯宏创企业管理（有限合伙）的公告》（公告编号：2020-058）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美格智能技术股份有限公司董事会
2020年9月30日