江苏中设集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2019年8月12日以专人、传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出。本次会议于2019年8月23日下午2时以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，监事列席了会议。会议由董事长陈凤军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2019年半年度报告全文及摘要》
此议案经与会董事审议，表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的本公司《2019年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《2019年半年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》
此议案经与会董事审议，表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的本公司《2019年半年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》。
（三）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司使用总额不超过5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
此议案经与会董事审议，表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
特此公告。
江苏中设集团股份有限公司董事会
2019年8月26日