深圳市沃特新材料股份有限公司关于2020年度非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告
为促进非公开发行股票方案的顺利推进，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》，公司于2020年6月29日召开第三届董事会第二十三次会议，对本次非公开发行股票方案进行了调整，现将本次非公开发行A股股票预案具体修订情况公告如下：
| 预案章节 | 章节内容 | 修订内容 |
| 特别提示 | 特别提示 | 1、更新了本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序。 |
| 释义 | 释义 | 1、更新了董事会决议日； 2、更新了最近三年的定义，改为“2017年、2018年和2019年”。 |
| 第一节 本次非公开发行股票方案概要 | 四、本次非公开发行方案的概要 | 1、更新了本次非公开发行股票决议有效期限。 |
| 七、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序 | 1、更新了本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序。 | |
| 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 二、募集资金投资项目的基本情况 | 1、更新了“特种工程塑料聚酰胺10,000吨/年、特种工程塑料聚砜10,000吨/年项目（一、二期）”的土地、环评事项； 2、财务数据更新至2019年全年或2019年末。 |
| 三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响 | 1、财务数据更新至2019年全年或2019年末。 | |
| 第四节 公司利润分配政策的制定和执行情况 | 二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况 | 1、更新了2019年度利润分配方案。 |
| 预案章节 | 章节内容 | 修订内容 |
| 第五节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施 | 八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序 | 1、更新了对摊薄即期回报事项的审议程序。 |
除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司董事会二〇二〇年六月二十九日