证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2019-071
惠州市华阳集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月6日召开公司2019年第二次临时股东大会，顺利完成换届选举产生了公司第三届董事会。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，公司第三届董事会第一次会议于2019年9月6日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于当天以电话及口头方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人，公司新一届董事共同推举邹淦荣先生主持了会议，符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；选举邹淦荣先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》；选举李京源先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》；根据《公司法》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，经公司董事长邹淦荣先生提名，公司第三届董事会选举产生了董事会各专门委员会新一届委员，任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。第三届董事会各专门委员会成员情况如下：
战略委员会：邹淦荣（主任委员）、李京源、张元泽、李道勇、罗中良；
审计委员会：魏志华（主任委员）、李道勇、罗中良；提名委员会：毛蕴诗（主任委员）、邹淦荣、魏志华；薪酬与考核委员会：罗中良（主任委员）、吴卫、毛蕴诗。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；
经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任邹淦荣先生为公司总裁，任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于2019年9月10日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2019-073）。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司于2019年9月10日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
5、审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》；经公司总裁邹淦荣先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任吴卫先生、李道勇先生、陈世银先生、曾仁武先生、刘斌先生为公司副总裁，聘任孙永镝先生为公司副总裁兼财务负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。表决情况如下：
5.1 聘任吴卫先生为公司副总裁
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
5.2 聘任李道勇先生为公司副总裁
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
5.3 聘任陈世银先生为公司副总裁
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
5.4 聘任曾仁武先生为公司副总裁
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
5.5 聘任刘斌先生为公司副总裁
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
5.6 聘任孙永镝先生为公司副总裁兼财务负责人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于2019年9月10日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2019-073）。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司于2019年9月10日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经公司董事长邹淦荣先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任孙永镝先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。孙永镝先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。孙永镝先生的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2019年9月10日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2019-073）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司于2019年9月10日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
7、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；
经公司董事会审计委员会提名，同意聘任张胜先生为公司内部审计负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2019年9月10日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2019-073）。
8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
同意聘任李翠翠女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2019年9月10日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2019-073）。
9、审议通过了《关于对外投资设立合伙企业暨关联交易的议案》；
本议案涉及关联交易事项，关联董事李京源回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2019年9月10日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于对外投资设立合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2019-074）。
公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见，详见公司于2019年9月10日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于对外投资设立合伙企业暨关联交易的事前认可意见》及《惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
惠州市华阳集团股份有限公司
董事会二〇一九年九月十日