证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2021-105
广东德生科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2021年11月15日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11月15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-15:00的任意时间。
3、现场会议地点：广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
5、现场会议主持人：董事长虢晓彬先生。
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德生科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计12名，代表公司有表决权股份80,323,721股，占公司总股份的39.9759％。中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共10名，代表公司有表决权股份1,095,521股，占公司总股份的
0.5452％。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共2名，代表公司有表决权股份79,228,200股，占公司总股份的39.4307％。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共10名，代表公司有表决权股份1,095,521股，占公司总股份的0.5452％。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事、公司董事会秘书及北京市天元（深圳）律师事务所律师出席会议，部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并通过了以下议案：
议案1.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》总表决情况：
同意80,294,321股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9634％；反对29,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0366％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意1,066,121股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的97.3163％；反对29,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的2.6837％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案2.00 《关于延长公司2020年非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的议案》 本议案涉及关联交易事项，关联股东虢晓彬已回避表决，其所持表决权股份数不计入本项议案有效表决权股份总数。总表决情况：
同意19,588,350股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份的
99.4506％；反对108,221股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份的
0.5494％；弃权0股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意987,300股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的
90.1215％；反对108,221股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的
9.8785％；弃权0股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所
2、律师姓名：张冉瞳、陈子宏
3、结论性意见：北京市天元（深圳）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十五日