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深南电路:第三届董事会第十八次会议决议 下载公告
公告日期:2022-09-30
证券代码:002916证券简称:深南电路公告编号:2022-066

深南电路股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2022年9月29日以通信方式召开,会议通知于2022年9月23日以电子邮件方式向全体董事发出,本次会议应参加表决董事9人,实际表决董事9人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议召开情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)《关于补选独立董事的议案》

鉴于李勉先生连续担任公司独立董事将满六年,根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,公司董事会提名张汉斌先生(简历附后)为公司第三届董事会独立董事候选人,并担任公司第三届董事会审计委员会召集人、提名

委员会委员的职务,任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。独立董事对此发表了同意的独立意见。与会董事以同意9票,反对0票,弃权0票的结果通过。本议案尚需提交股东大会审议。

(二)《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年10月20日在深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室召开2022年第二次临时股东大会,审议第三届董事会第十七次会议和第三届董事会第十八次会议提交股东大会的相关议案。

具体公告详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-069)。

与会董事以同意9票,反对0票,弃权0票的结果通过。

本次会议的召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决结果真实、合法、有效。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十八次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会二〇二二年九月二十九日

个人简历:

张汉斌,男,中国国籍,1966年生,无境外永久居留权,国际会计学硕士,中国注册会计师,高级会计师,香港华人会计师公会境外会员。曾任深圳市财政局注册会计师调查委员会委员、深圳市行业协会商会评估委员会评估专家、深圳市注册会计师协会第四届及第五届理事。现任深圳铭鼎会计师事务所执行合伙人、深圳市注册会计师协会监督委员会委员、深圳市创新科技委员会专家、深圳市发展和改革委员会专家及深圳市专家人才联合会发起人,欧菲光集团股份有限公司独立董事、深圳市力合科创股份有限公司独立董事、深圳兆日科技股份有限公司独立董事、宏信悦友股份有限公司独立董事及深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司独立董事。

张汉斌先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有深南电路股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名为董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等。


  附件:公告原文
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