深南电路股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2023年3月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年3月3日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席汪名川主持召开，3名监事全部出席本次会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）《2022年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（二）《2022年度财务决算报告》
具体公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。
与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（三）《2023年度财务预算报告》
具体公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务预算报告》。
与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（四）《关于2022年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司董事会提出的2022年度利润分配方案综合考虑了企业发展阶段、中长期发展战略等各方面因素，分配预案合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定，较好地保护了投资者尤其是中小投资者的合法利益，符合公司长远发展的需求。
与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（五）《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。
（六）《2022年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司目前内部控制制度体系相对比较完备，现有的内部控制制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情形发生。
与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。
（七）《2022年度监事会工作报告》
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。
与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
三、 备查文件
1、公司第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
深南电路股份有限公司监事会
二〇二三年三月十四日