惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
独立董事2021年度述职报告作为惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的有关规定，2021年度勤勉、诚信、独立的履行了相关职责，按时出席各项会议，认真审议各项会议的所有议案，利用自己的专业知识对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事应有的作用。2021年，公司第二届董事会根据相关法律、法规及《公司章程》的规定完成了换届选举，第二届董事会独立董事李春歌、曾学智、梅涛届满离任，罗中良、熊明良、徐焕茹担任公司第三届董事会独立董事。现将2021年度的履职情况汇报如下：
一、出席董事会情况
2021年度，公司共召开了11次董事会会议，会议召集召开符合法定程序，重 大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，我们均亲自出席并行使相关表决权。对须经董事会审议决策的重大事项，我们均事先对公司提供的文件进行认真审核，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，积极、有效地履行了自己的职责。本年度我们对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。
独立董事出席董事会及股东大会的情况
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 李春歌 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 曾学智 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 梅涛 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 罗中良 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 熊明良 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 徐焕茹 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
二、发表独立意见情况
2021年度，我们按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责对公司下列事项发表的事前认可意见和独立意见如下：
（一）对公司第二届董事会第十七次会议审议的关于公司2020年日常关联交易总结及2021年日常关联交易预计发表了事前认可意见；对公司第二届董事会第十七次会议审议的关于公司2020年度利润分配预案、关于公司2020年日常关联交易总结及2021年日常关联交易预计、关于公司2020年度募集资金存放和实际使用情况、关于公司《2020年度内部控制自我评价报告》、关于会计政策变更、关于募投项目延期及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、关于公司2020年度计提资产减值准备、关于公司拟续聘会计师事务所、关于2020年公司累计和当期对外担保情况以及关于2020年公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表了独立意见。
（二）对公司第二届董事会第十九次会议审议的关于对参股公司增资暨关联交易发表了事前认可意见和独立意见。
（三）对公司第二届董事会第二十次会议审议的关于公司非独立董事换届选举、关于公司独立董事换届选举以及关于公司2021年度董事、监事薪酬方案发表了独立意见。
（四）对公司第三届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员以及关于公司2021年度高级管理人员薪酬方案发表了独立意见。
（五）对公司第三届董事会第二次会议审议的关于公司2021年半年度募集资金存放和实际使用情况、关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、关于2021年半年度公司累计和当期对外担保情况以及关于2021年半年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表了独立意见。
（六）对公司第三届董事会第三次会议审议的关于对外投资暨关联交易发表了事前认可意见。
对公司第三届董事会第三次会议审议的关于《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性以及关于公司对外投资暨关联交易发表了独立意见。
（七）对公司第三届董事会第四次会议审议的关于使用公司部分闲置募集资金进行现金管理、关于公司以自有资金购买银行理财产品以及关于公司开展金融衍生品投资业务发表了独立意见。
（八）对公司第三届董事会第五次会议审议的关于公司对外投资暨关联交易相关进展发表了事前认可意见和独立意见。
（九）对公司第三届董事会第六次会议审议的关于调整限制性股票激励计划相关事项、关于向激励对象授予限制性股票以及关于公司会计估计变更发表了独立意见。
（十）对公司第三届董事会第七次会议审议的关于公司2022年度日常关联交易预计发表了事前认可意见和独立意见。
三、进行现场考察的情况
作为公司独立董事，在2021年度担任独立董事期间勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行现场调查和了解，认真听取相关人员对公司生产经营、财务管理、关联来往、重大投资等情况的汇报，主动调查、获取决策所需要的信息，运用专业知识为公司提出相关意见和建议；了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，提醒公司管理层规范日常运作，进一步完善和提高法人治理水平；在公司董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行独立董事的职责，维护公司和中小股东的合法权益。
四、专门委员会工作情况
2021 年度，我们作为公司董事会审计委员会及提名、薪酬与考核委员会成员，主要履职情况如下：
委员会名称
| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 |
| 第二届董事会审计委员会 | 李春歌、李兵兵、曾学智 | 3 |
| 第三届董事会审计委员会 | 熊明良、李兵兵、徐焕茹 | 4 |
| 第二届董事会薪酬与考核委员会 | 曾学智、姜捷、梅涛 | 1 |
| 第三届董事会薪酬与考核委员会 | 徐焕茹、姜捷、罗中良 | 2 |
| 第二届董事会提名委员会 | 梅涛、李兵兵、李春歌 | 1 |
| 第三届董事会提名委员会 | 罗中良、李兵兵、熊明良 | 1 |
作为审计委员会的成员，我们本着勤勉尽责、实事求是的原则，积极推进公司2021年度审计工作的开展，对公司审计计划及财务报表资料进行审阅，并与年审会计师进行了充分沟通，审核了公司定期报告。同时，我们对2021年公司募集资金存放与使用、募投项目结项、续聘会计师事务所等重要事项进行审核。
作为提名委员会的成员，我们根据《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》等相关要求切实履行自身职责，报告期内，第二届董事会届满换届，我们对第三届董事会董事人选（包括独立董事与非独立董事）的任职资格进行审核。
作为薪酬与考核委员会的成员，我们根据《公司章程》、董事会专门委员会实施细则》等相关要求切实履行自身职责。报告期内，我们对公司2021年度董
事、监事薪酬方案、《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2021年限制性股票激励计划管理办法》、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《2021年限制性股票激励计划公司首次授予激励对象名单》以及公司董监进行审核。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司信息披露情况。信息披露是公司股东特别是广大中小股东获取公司重要信息的主要途径。2021年度，我们关注公司信息披露工作，严格监督公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司有关规定开展工作，公司在信息披露方面做到了真实、准确、及时、完整，符合相关法律法规的要求，确保所有投资者公平、及时地获得信息，切实维护广大投资者的合法权益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。2021年度我们有效地履行了独立董事的职责，积极关注公司经营情况，对于董事会审议的各个议案进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
3、我们积极学习相关法律法规及规章制度，深化对各项制度尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关规定的认识和理解，提高自身的履职能力，形成保护中小股东权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
2021年度担任公司独立董事期间，没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；没有提议召开董事会的情况发生；没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
报告期内，公司为我们提供了必要的工作条件，对独立董事各项工作的开展给予了大力的配合；我们也能保证充足的时间履行职责，坚持在董事会召开之前认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意见，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
特此报告。
独立董事：罗中良、熊明良、徐焕茹
2022年4月14日