| 证券代码：002920 | 证券简称：德赛西威 | 公告编号：2022-040 |
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月22日召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、公司注册资本变更情况
鉴于公司2021年限制性股票激励计划14名授予激励对象因个人原因已离职，不再符合公司《2021年限制性股票激励计划》中规定的激励对象范围，公司拟将上述14名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计7.60万股进行回购注销。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由555,274,000股减少至555,198,000股，注册资本将由555,274,000元减少至555,198,000元。
二、《公司章程》修订情况
鉴于公司拟回购注销2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票，公司股本和注册资本将发生变化，同时为完善和优化公司治理结构，公司拟增设副董事长职务。因此，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：
| 序号 | 原条款 | 修订后条款 |
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民币55,527.40万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币55,519.80万元。 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 2 | 第二十条 公司股份总数为55,527.40万股，均为普通股。 | 第二十条 公司股份总数为55,519.80万股，均为普通股。 |
| 3 | 第六十六条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 | 第六十六条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 |
| 4 | 第一百〇四条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人。 | 第一百〇四条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，可以设副董事长1人。 |
| 5 | 第一百一十一条 董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，任期为3年，可连选连任。 | 第一百一十一条 董事会设董事长1人，可以设副董事长1人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，任期为3年，可连选连任。 |
| 6 | 第一百一十三条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 | 第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作，公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 |
除以上修订条款外，《公司章程》其他条款不变。
三、其他事项说明
公司将在股东大会审议通过上述事项后按照《公司法》等的规定，披露减资及通知债权人的相关公告，上述公告披露期满后，公司将按照相关规定办理限制性股票回购注销及工商变更登记手续，并授权公司董事会及相关人员办理回购注销及工商变更相关事宜，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。
特此公告！
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
董事会2022年6月22日