厦门盈趣科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况（一）会议的通知情况：厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
（二）会议召开时间：
1、现场会议时间：2019年5月13日下午15:00
2、网络投票时间：2019年5月12日-2019年5月13日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2019年5月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2019年5月12日下午15:00至2019年5月13日下午15:00的任意时间。
（三）现场会议召开地点：厦门市湖里区嘉禾路588号盈趣科技大厦7楼3POS会议室
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（五）会议召集人：公司董事会
（六）现场会议主持人：董事、总经理林松华先生
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计30人，代表股份309,724,600股，占公司有表决权的股份总数的67.5474％。其中：
（一）现场出席股东大会的股东及股东代理人共计17人，代表股份305,884,351股，占公司有表决权的股份总数的66.7099％。
（二）通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计13人，代表股份3,840,249股，占公司有表决权的股份总数的0.8375％。
董事长吴凯庭先生因公出差，公司半数以上董事共同推举公司董事、总经理林松华先生为本次股东大会主持人。本次股东大会由公司董事、总经理林松华先生主持，公司部分董事、全体监事以及部分高级管理人员出席本次会议。董事长吴凯庭先生委托董事林松华先生代为出席；董事林先锋先生因公出差未能参加会议，委托董事杨明先生代为出席；独立董事郭东辉先生、肖虹女士因公事未能参加现场会议，委托独立董事齐树洁先生代为出席。福建至理律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。
三、 议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决。本次股东大会议案的审议及表决情况如下：
1、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
表决结果：同意309,724,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。
其中，中小股东的表决情况：同意7,424,497股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9960％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权300股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0040％。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所律师林涵和魏吓虹到会见证本次股东大会，并为本次股东大会出具了如下见证意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司董 事 会
2019 年 05 月 14 日