厦门盈趣科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2019年9月6日在厦门市湖里区嘉禾路588号七楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2019年9月3日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均出席了本次会议。本次会议由监事会主席吴文江先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
经审核，监事会认为：公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分7名激励对象因离职已不符合激励条件，同意公司注销7名首次授予激励对象持有的股票期权2.64万份和回购注销6名首次授予激励对象持有的限制性股票2.32万股。公司本次注销的股票期权的数量和回购注销的限制性股票数量及价格准确，符合《激励计划（草案）》以及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分激
励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议，并经出席股东大会
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
有效表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东回避表决。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更2019年度审计机构的议案》。经审核，监事会认为：公司本次变更2019年度审计机构是由于承接公司业务的致同会计师事务所（特殊普通合伙）业务团队加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙），将不会影响公司2019年度审计工作。本次变更2019年度审计机构事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更2019年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》。
经审核，监事会认为：董事会拟变更公司注册资本并对《公司章程》相应条款进行修订，符合公司业务发展需要。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的公告》及《<公司章程>（2019年9月）》，其中《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的
公告》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上。
本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司
监 事 会2019 年 09 月 10 日