贵州泰永长征技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知、召开和出席情况贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月6日向董事、股东代表监事、职工代表监事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以电话、直接送达的方式发出召开公司第一届董事会第十五次会议的通知。
会议于2018年8月16日在广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼子公司会议室以现场记名投票的方式召开。
会议由董事长黄正乾先生召集并主持，第一届董事会董事黄正乾、吴月平、盛理平、鲁尔兵（黄正乾代）、贺贵兵、李炳华、熊楚熊、王千华出席会议，第一届监事会全体监事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书参加会议。
本次会议应出席的董事8名，实际出席会议的董事7名，未出席会议的董事鲁尔兵委托董事黄正乾行使表决权。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况与会董事以现场记名投票表决的方式审议了如下议案：
1.《关于<公司2018年半年度报告及其摘要>的议案》
以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。贵州泰永长征技术股份有限公司2018年半年度报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的客观情况。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》及同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《2018年半年度报告摘要》。
2. 《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。董事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关的信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
独立董事认为：2018年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《2018年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2018年半年度募集资金实际存放和使用情况。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
3.《关于明确募集资金投资项目-市场品牌营销建设项目实施主体的议案》贵州泰永长征技术股份有限公司《首次公开发行股票招股说明书》（具体内容详见2018 年 02 月 06 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《首次公开发行股票招股说明书》）第十三节“募集资金运用”第三小节“募集资金投资项目基本情况”之（二）部分对“市场营销品牌建设项目” 的建设方案、投资概要、测算方式及测算过程进行了详细的描述。市场营销品牌建设项目计划在2年内实施，并在全国范围内开展。为充分调动各地全资子公司对市场营销品牌建设项目的重视度，加深参与力度，公司拟定该项目的实施主体除上市公司外，上市公司在各地的全资子公司同样可作为实施主体。
本议案不属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》6.4.1募集资金用途变更的范围。
以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
三、备查文件1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议特此公告。
贵州泰永长征技术股份有限公司
董 事 会2018年8月17日