证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2018-060
贵州泰永长征技术股份有限公司关于召开2018年度第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年度第三次临时股东大会2、股东大会的召集人：公司第一届董事会3、会议召开的合法、合规性：
公司2018年9月25日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2018年度第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年10月23日（星期二）下午14:00（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2018年10月22日15:00，结束时间为2018年10月23日15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。网络投票包含深圳
证券交易所系统和互联网系统两种投票方式。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
6、会议的股权登记日：2018年10月18日7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为2018年10月18日，于股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼会议室
二、审议事项本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会、监事会审议通过。本次会议审议以下事项：
1、《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01关于选举黄正乾先生为公司第二届董事会非独立董事的议案1.02关于选举吴月平女士为公司第二届董事会非独立董事的议案1.03关于选举徐成斌先生为公司第二届董事会非独立董事的议案1.04关于选举盛理平先生为公司第二届董事会非独立董事的议案1.05关于选举贺贵兵先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
2、《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01关于选举李炳华先生为公司第二届董事会独立董事的议案2.02关于选举王千华先生为公司第二届董事会独立董事的议案2.03关于选举熊楚熊先生为公司第二届董事会独立董事的议案
3、《关于换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》
3.01关于选举蔡建胜先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案3.02关于选举卢虎清先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案
（1）上述议案已经公司第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过，其中独立董事已就议案1、议案2相关事项发表了独立意见，内容详见2018 年9月27 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（2）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
（3）上述议案1、议案2、议案3按照《公司章程》相关规定以累积投票表决方式进行。根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案 | 应选人数5人 |
| 1.01 | 关于选举黄正乾先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 1.02 | 关于选举吴月平女士为公司第二届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 1.03 | 关于选举徐成斌先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 1.04 | 关于选举盛理平先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 1.05 | 关于选举贺贵兵先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 2.00 | 关于换届选举第二届董事会独立董事的议案 | 应选人数3人 |
| 2.01 | 关于选举李炳华先生为公司第二届董事会独立董事的议案 | √ |
| 2.02 | 关于选举王千华先生为公司第二届董事会独立董事的议案 | √ |
| 2.03 | 关于选举熊楚熊先生为公司第二届董事会独立董事的议案 | √ |
| 3.00 | 关于换届选举第二届监事会股东代表监事的议案 | 应选人数2人 |
| 3.01 | 关于选举蔡建胜先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案 | √ |
| 3.02 | 关于选举卢虎清先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案 | √ |
四、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、书面信函或传真方式登记。
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证（原件）、证券账户卡（复印件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件，见附件2）、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）办理登记手续；
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书（原件）、授权委托书（原件，法定代表人签署并加盖公章，见附件2）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；
（3）异地股东可以凭上述文件以书面信函或传真方式办理登记。
拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件3）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。
2、登记时间：
(1)现场登记时间：2018年10月22日（星期一）上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。
(2)采取书面信函或传真方式登记的,须在2018年10月22日下午17:00之前送达或者传真至本公司证券事务部办公室。来信请寄：广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼，邮编：518000（信函上注明“2018年度第三次临时股东大会”字样）。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达登记地点的时间为准。
3、登记地点：广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼4、现场会议联系方式：
联系人：韩海凤电话：0755-26012080传真：0755-26012050电子邮箱：changzheng@taiyong.net5、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。
五、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项1、预计本次现场会议为期半天，与会人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件1、第一届董事会第十七次会议决议2、第一届监事会第十四次会议决议特此公告。
贵州泰永长征技术股份有限公司
董事会2018年9月26日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程一、 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362927”，投票简称为“泰永投票”。
2. 议案设置及意见表决。
（1） 议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
| 议案序号 | 议案名称 | 议案编码 |
| 总议案 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 100 |
| 议案1 | 关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案 | 1.00 |
| 关于选举黄正乾先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 1.01 | |
| 关于选举吴月平女士为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 1.02 | |
| 关于选举徐成斌先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 1.03 | |
| 关于选举盛理平先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 1.04 | |
| 关于选举贺贵兵先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 1.05 | |
| 议案2 | 关于换届选举第二届董事会独立董事的议案 | 2.00 |
| 关于选举李炳华先生为公司第二届董事会独立董事的议案 | 2.01 | |
| 关于选举王千华先生为公司第二届董事会独立董事的议案 | 2.02 | |
| 关于选举熊楚熊先生为公司第二届董事会独立董事的议案 | 2.03 | |
| 议案3 | 关于换届选举第二届监事会股东代表监事的议案 | 3.00 |
| 关于选举蔡建胜先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案 | 3.01 | |
| 关于选举卢虎清先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案 | 3.02 |
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年10月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月22日15:00，结束时间为2018年10月23日15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
贵州泰永长征技术股份有限公司2018年度第三次临时股东大会授权委托书
兹委托（先生/女士）（身份证号码：________________________）代表本人/本单位出席贵公司2018年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人对下列议案表决如下（在相应表决项下打“Ο”）：
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人盖章：_______________委托日期： 年 月 日
| 序号 | 表决事项 | 表决事项 | |
| 该列打勾的栏目可以投票 | 投票数 | ||
| 1 | 《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数5人 | ||
| 1.01 | 《关于选举黄正乾先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 | √ | ||
| 1.02 | 《关于选举吴月平女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》 | √ | ||
| 1.03 | 《关于选举徐成斌先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 | √ | ||
| 1.04 | 《关于选举盛理平先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 | √ | ||
| 1.05 | 《关于选举贺贵兵先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 | √ | ||
| 2 | 《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》 | 应选人数3人 | ||
| 2.01 | 《关于选举李炳华先生为公司第二届董事会独立董事的议案》 | √ | ||
| 2.02 | 《关于选举熊楚熊先生为公司第二届董事会独立董事的议案》 | √ | ||
| 2.03 | 《关于选举王千华先生为公司第二届董事会独立董事的议案》 | √ | ||
| 3 | 《关于换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》 | 应选人数2人 |
| 3.01 | 《关于选举蔡建胜先生为公司股东代表监事的议案》 | √ | ||
| 3.02 | 《关于选举卢虎清先生为公司股东代表监事的议案》 | √ |
附件3
贵州泰永长征技术股份有限公司2018年度第三次临时股东大会参会股东登记表
| 个人股东姓名/法人股东名称 | |||
| 股东联系地址 | |||
| 身份证号码/营业执照号码 | |||
| 持股数量 | 股东账号 | ||
| 出席会议人员姓名 | 是否委托 | ||
| 代理人姓名 | 代理人身份证件号码 | ||
| 联系电话 | 传真 | ||
| 股东签字（法人股东盖章）： | |||
| 年 月 日 | |||