华夏航空股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于
2018 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已
于 2018 年 4 月 22 日以电子邮件的方式送达。本次会议由监事会主席邢宗熙先
生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事梅锦方先
生以通讯方式参加。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2017 年度利润分配预案》
监事会认为：董事会制定的 2017 年度利润分配预案符合公司实际情况，
未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，
同意公司以现有总股本 40,050 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.10 元，
共计人民币 4,405.50 万元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。剩
余未分配利润结转以后年度分配。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、审议通过《关于公司﹤2018 年第一季度报告﹥的议案》
监事会认为董事会编制和审核公司《2018 年第一季度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年
第一季度报告正文》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2018 年第一季度报告全文》。
3、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
监事会认为：公司变更募集资金项目一“购买 6 架 CRJ900 型飞机及 3 台
发动机”部分尚未投入该项目的募集资金 216,602,506.10 元的资金用途，用
于购买计划于 2018 年引进的一架 CRJ900 型飞机，有利于提高募集资金使用效
率。本次变更符合公司的实际情况及发展战略，不存在损害公司和股东特别是
中小股东利益的情形，没有违反上市公司募集资金使用的有关规定，同意本次
部分募集资金用途变更。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更
部分募集资金用途的的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了
核查意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
特此公告。
华夏航空股份有限公司
监事会
2018 年 4 月 27 日
