证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2021-028
华夏航空股份有限公司关于拟购买备用发动机的公告
特别提示：
1、华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）拟购买和接收57台CF34-8C5备用发动机（其中27台为确认订单、另30台为可选订单，最终执行数量及交付计划可能根据公司实际需要进行调整）和1台CF34-10A备用发动机（为确认订单）。
2、本次购买备用发动机交易已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，相关协议尚未签署，拟在公司股东大会审议通过后进行签署并生效。
一、交易概述
1、交易概况
根据公司机队规模及运行情况需要，公司拟向General Electric Company（以下简称“GE”、“通用电气”，具体业务将通过其航空业务部门GE–Aviation business unit进行）及其全资子公司GE Engine ServicesDistribution, LLC（以下简称“GE-LLC”）购买和接收57台CF34-8C5备用发动机（其中27台为确认订单、另30台为可选订单，最终执行数量及交付计划可能根据公司实际需要进行调整）和1台CF34-10A备用发动机（为确认订单），具体引进方式包括但不限于自购、融资租赁（含售后回租）、经营租赁等，本次购买备用发动机交易相关协议尚未签署。
CF34-8C5发动机适用于CRJ900飞机（公司现运营38架该型飞机），每台CF34-8C5发动机（含托架）的基本价格为742万美元；CF34-10A发动机适用于ARJ21飞机（公司现运营3架该型飞机），每台CF34-10A发动机（含托架）的
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基本价格为1,005万美元；上述基本价格可能按照双方约定的公式计算后进行调整，同时GE将给与公司一定折扣，发动机的最终价格将低于上述基本价格。
上述全部58台备用发动机（57台CF34-8C5发动机和1台CF34-10A发动机）的基本价格合计为43,299万美元，约合人民币27.85亿元（暂按2021年05月中国外汇交易中心月平均汇率1美元兑6.4316元人民币折算），最终价格以实际支付金额为准。
本次购买备用发动机交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、审议情况
公司于2021年06月21日召开第二届董事会第十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于购买备用发动机的议案》，公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事长及其授权人士具体经办相关事宜及签署相关法律文件、以及授权公司董事长根据公司实际需要，对本次购买发动机交易最终执行数量及交付计划进行确认或调整。
二、交易对方的基本情况
1、交易对方基本信息
本次交易对方为GE（具体业务将通过其航空业务部门GE–Aviationbusiness unit进行）和GE-LLC。
（1）GE基本信息
名 称：General Electric Company
联系地址：5 Necco Street, Boston MA
业务简介：GE注册在美国，中文名称为通用电气，是一家在纽约证券交易所上市的世界500强公司，业务覆盖数字、医疗、航空、发电、可再生能源、石油天然气、能源互联、运输、金融等领域；其航空业务部门（GE–Aviationbusiness unit）是世界领先的飞机喷气及涡桨发动机、部件和集成系统制造商。
（2）GE-LLC基本信息
名 称：GE Engine Services Distribution, LLC
联系地址：One Neumann Way MD 111, Cincinnati, Ohio 45215
业务简介：GE-LLC注册在美国，是GE的全资子公司，主要从事GE制造的发动机交付业务。
2、交易对方与公司的关系
GE是公司飞机发动机及其他零部件供应商。2018年至今，GE向公司交付了8台CF34-8C5备用发动机及一定数量的其他零部件。除上述事项外，GE及GE-LLC与公司及公司前十名股东不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
本次购买备用发动机交易标的为57台CF34-8C5备用发动机（其中27台为确认订单、另30台为可选订单，最终执行数量及交付计划可能根据公司实际需要进行调整）和1台CF34-10A备用发动机（为确认订单）。
四、交易协议的主要内容
本次购买备用发动机交易相关协议（Letter Agreement）尚未签署，拟在公司股东大会审议通过后进行签署并生效，协议的主要内容如下：
买方：华夏航空股份有限公司
卖方：GE、GE-LLC
1、交易标的：57台CF34-8C5备用发动机（其中27台为确认订单、另30台为可选订单）和1台CF34-10A备用发动机（为确认订单）。
2、交易价格：每台CF34-8C5发动机（含托架）的基本价格为742万美元，每台CF34-10A发动机（含托架）的基本价格为1,005万美元；上述基本价格可能按照双方约定的公式计算后进行调整，同时GE将给与公司一定折扣，发动机的最终价格将低于上述基本价格。
3、交付计划：对于CF34-10A 发动机，计划于2021年交付；对于CF34-8C5发动机，确认订单计划于2022-2025年间分批交付，可选订单计划在2026年底前交付（可选订单转为确认订单数量每年最多不得超过8台）。
4、违约责任：如果公司取消部分确认订单，需按照发动机基本价格或已享受折扣的一定比例向GE支付违约金。
5、付款方式：使用美元以电汇形式支付。对于CF34-10A发动机，全部费
用在交付时付清；对于CF34-8C5发动机，公司需在约定的交货日期前12个月向GE支付发动机基本价格的一定比例作为预付款，尾款在交货时支付。
6、税款承担：前述发动机基本价格均为不含税金额，进口清关环节所产生的税费（含关税和增值税）由买方承担。
五、本次购买发动机交易的目的和对公司的影响
本次购买备用发动机交易，是基于公司机队运行情况需要，与公司机队规模相匹配。公司将运用包括但不限于自购、融资租赁（含售后回租）、经营租赁等多种方式引进上述备用发动机。本次购买备用发动机交易不会对公司本年度的经营业绩产生重大影响。
六、风险提示
1、本次购买备用发动机交易相关协议尚未签署，交易尚需提交公司股东大会审议，能否获得公司股东大会审议通过存在一定的风险和不确定性。
2、本次拟购买的全部58台发动机中，28台为确认订单（1台CF34-10A发动机和27台CF34-8C5发动机）、30台为可选订单（均为CF34-8C5发动机），最终执行数量及交付计划可能根据公司实际需要进行调整；以及受相关法规、政策、技术、产能、市场、价格、汇率等可能的变化及其他不可抗力或不可预计因素的影响，协议的履行仍存在一定的风险和不确定性。
敬请广大投资者充分注意相关风险，谨慎投资。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议。
2、独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
3、本次购买备用发动机交易相关协议（Letter Agreement）。
特此公告。
华夏航空股份有限公司
董事会2021年06月22日