证券代码：002929 证券简称：润建通信 公告编号：2018-041
润建通信股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金的公告
润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，决定使用募集资金329,281,567.20元置换预先投入募投项目的自筹资金。具体情况，公告如下：
一、募集资金和置换情况概述经中国证券监督管理委员会《关于核准润建通信股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]262号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,518.66万股，每股面值1元，发行价格23.95元/股，募集资金总额人民币132,171.9070万元，扣除各项发行费用人民币6,575.8491万元后，募集资金净额125,596.0579万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《润建通信股份有限公司发行人民币普通股（A股）5,518.66万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2018 ]000095号）。上述募集资金已全部存放于募集资金专户。
根据公司招股说明书，计划将募集资金分别用于区域服务网络和培训中心建设项目、研发中心建设项目和补充营运资金。在本次募集资金到位前，公司将以自筹资金对上述募集资金投资项目先行投入；待募集资金到位后，以募集资金置换上述先行投入的自筹资金。截至2018年3月22日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项共计人民币329,281,567.20元，具体运用情况如下：
单位：元
| 序号 | 项目名称 | 募集资金 计划投资额 | 截至2018年3月22日 以自筹资金预先投入金额 | 拟使用募集 资金置换金额 |
| 1 | 区域服务网络和培训中心建设项目 | 435,132,000.00 | 329,281,567.20 | 329,281,567.20 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 93,130,000.00 | ||
| 3 | 补充营运资金 | 727,698,579.43 | ||
| 合计 | 1,255,960,579.43 | 329,281,567.20 | 329,281,567.20 |
二、募集资金置换先期投入的实施为加快项目建设的步伐，在募集资金到位前公司利用自筹资金对
募集资金投资项目进行了先行投入。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实施了鉴证工作，并出具了会专字[2018]5501号《关于润建通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，认为：润建通信公司管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了润建通信公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
三、相关方关于募集资金置换方案的意见
（一）监事会意见公司监事会经审查后，认为：公司以募集资金置换预先投入募投
项目的自筹资金，符合公司的发展需要，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意公司以募集资金人民币329,281,567.20元置换预先投入募投项目的自筹资金。
（二）独立董事意见公司独立董事李胜兰、马英华、万海斌经审查后，认为：公司以
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，未与公司募投项目实施相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合维护公司发展利益的需要，符合全体股东、尤其是中小股东的利益，内容及程序符合相关法律、法规及公司制度的规定。因此，同意公司以募集资金329,281,567.20元置换预先投入募投项目的自筹资金。
（三）保荐机构意见保荐机构经核查认为：本事项履行了必要的审核程序，未违反募
集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且经专业机构出具了鉴证报告，置换时间距离募集资金到账时间亦未超过六个月，综上，同意公司使用募集资金329,281,567.20元置换预先投入募投项目的自筹资金。
四、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届监事会第一次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
4、华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于润建通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；
5、中信建投证券股份有限公司出具的《关于润建通信股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
润建通信股份有限公司
董事会2018年8月16日