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润建通信:独立董事关于相关事项的独立意见 下载公告
公告日期:2019-04-29

润建股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见

一、对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见根据《公司法》《证券法》《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)以及《公司章程》等有关规定和要求,我们作为公司独立董事,本着实事求是的态度,对公司关联方资金往来和对外担保情况发表如下独立意见:

(一)公司关联方资金往来情况

截止2018年12月31日,公司与关联方的资金往来能够严格遵守(证监发[2003]56号)及《公司章程》等有关规定,关联方之间发生的资金往来都属经营性往来,规模较小且价格公允,不存在与证监发[2003]56号文规定相违背的情形。公司控股股东不存在占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2018年12月31日的违规关联方占用资金情况。

(二)对外担保情况

1、截止2018年12月31日,公司没有对外担保,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

2、截止2018年12月31日,公司不存在为控股股东及其关联方、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保。

二、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定,我们作为公司独立董事,就关于公司2018年度内部控制自我评价报告发表如下意见:

经核查,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关制度的规定,我们作为公司独立董事,现对公司2018年度利润分配预案发表如下独立意见:

根据公司利润实现情况和公司发展需要,公司2018年度利润分配预案为:以目前公司总股本220,746,347股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税),共计派发

现金红利26,489,561.64元,剩余未分配利润833,809,251.48元结转至下一年度。2018年度,公司不进行资本公积转增股本。

我们认为:公司《关于2018年度利润分配预案的议案》是依据公司的实际情况制订的,合法、合规,符合《公司章程》等的相关规定。该方案有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益的情况,我们同意公司董事会提出的利润分配预案。

四、关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定,我们作为公司独立董事,对公司2018年度高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查,认为:

2018年度,公司能严格按照公司董事、高级管理人员薪酬和有关业绩考核制度执行,薪酬发放的程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形,2018年年度报告中关于高级管理人员薪酬的披露内容与实际情况一致。

五、关于续聘会计师事务所的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关制度的规定,我们作为公司独立董事,现对公司聘任审计机构一事发表如下独立意见:

经审查,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实、 公允的审计服务。在合作过程中,该事务所遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,圆满完成了公司的审计工作。因此我们一致同意公司续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度财务报告的审计机构。

六、关于会计政策变更的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定,我们作为公司独立董事,对公司会计政策变更情况进行了认真的核查,认为:

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合法律、法规规定,使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关

法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东权益的情形,同意本次会计政策变更。

七、关于公司计提资产减值准备的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定,我们作为公司的独立董事,对公司《关于计提资产减值准备的议案》进行了认真审议,并就有关情况向公司进行了询问,现基于独立判断立场,发表如下独立意见:

1、公司本次计提资产减值准备,不涉及公司关联单位和关联人。

2、公司严格按照相关法规及财务制度在资产存在减值迹象时计提资产减值准备,遵循了企业会计准则要求的谨慎性原则,保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映报告期资产的价值,公允地反映公司财务状况以及经营成果。

3、本次计提资产减值准备不会对公司当期利润产生重大影响,不存在通过计提大额资产减值进行盈余调节的情况,没有损害公司及中小股东的利益,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

所以,我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

八、独立董事关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《独立董事制度》及《募集资金管理办法》等相关规定,我们作为公司的独立董事,对公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了认真审议,并审阅了公司2018年度募集资金使用明细等相关记录,现基于独立判断立场,发表如下独立意见:

公司董事会出具的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2018年度募集资金存放与使用的情况。报告期内,公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理办法》等制度规范的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

(以下无正文)

(此页无正文,为独立董事独立意见之签字页。)

独立董事:

李胜兰 马英华 万海斌

2019年4月26日


  附件:公告原文
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