润建股份有限公司第三届董事会第 二十次会议决议公告
润建股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2019年6月5日在南宁市青秀区民族大道136-5号华润中心C座32楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2019年6月1日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于成立子公司的议案》
董事会同意公司以自有资金出资港币1亿元（或等额货币）设立子公司润建国际（香港）有限公司（最终名称以审批为准），公司持有润建国际（香港）有限公司100%股权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次投资属公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。详见公司于2019年6月6日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
二、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司使用最高额不超过人民币1亿元闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度范围内可循环滚动使用。董事会授权总经理在在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签
署合同等，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本事项属于公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。详见公司于2019年6月6日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
三、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》
同意公司于2019年6月28日（星期五）下午14:30在南宁市西乡塘区总部路１号中国东盟科技企业孵化基地一期Ｄ７栋3楼会议室召开公司2018年度股东大会审议相关议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
关于召开2018年度股东大会的通知详见公司于2019年6月6日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
特此公告。
润建股份有限公司
董 事 会2019年6月6日