润建股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告
润建股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2019年10月30日在南宁市青秀区民族大道136-5号华润中心C座32楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2019年10月25日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名,实到董事9名,会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:
一、审议通过了《2019年第三季度报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
公司2019年第三度报告全文及正文于2019年10月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,2019年第三度报告正文同时刊登于2019年10月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
二、审议通过了《关于成立新加坡子公司的议案》
董事会同意公司以自有资金出资不超过人民币2,000万元(或等额货币)设立子公司 R&J International (Singapore) PTE LTD(最终名称以审批为准,以下简称“润建新加坡”),因涉及外汇出境管理及国外注册监管要求,本次出资额自董事会审议通过之日起12个月内分多期缴纳,公司持有润建新加坡100%股权。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次投资属公司董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议。详见公司于2019年10月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
特此公告。
润建股份有限公司董 事 会2019年10月31日