证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2023-127
润建股份有限公司关于2023年第二次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
润建股份有限公司（以下简称“公司”、“润建股份”）第五届董事会第九次会议决定于2023年12月27日（星期三）召开公司2023年第二次临时股东大会。具体内容详见于公司于2023年12月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-122）。2023年12月15日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》中的子议案《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2023年12月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。2023年12月15日，公司董事会收到单独持有公司3%以上股份的股东李建国先生的书面提议，从提高公司决策效率的角度考虑，李建国先生将上述议案以临时提案的方式提交至公司2023年第二次临时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经审核，截至本公告披露日，李建国先生持有本公司股份83,775,037股，占公司总股本的30%，该提案人的身份符合有
关规定，其提案内容属于股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司2023年第二次临时股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他事项保持不变。现将增加临时提案后的2023年第二次临时股东大会的通知更新如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年12月11日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2023年12月27日（星期三）下午14:30开始；
（2）网络投票日期、时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2023年12月27日上午9:15至2023年12月27日下午3:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2023年12月21日（星期四）。
7、会议出席对象：
（1）截至2023年12月21日（星期四）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司保荐机构的保荐代表人。
8、现场会议地点：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议议案
表一：本次股东大会提案编码示例表
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于拟变更会计师事务所的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于子公司增资引入投资者暨被动形成对外财务资助的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于修订公司部分治理制度的议案》（需逐项表决） | √作为投票对象的子议案数：（6） |
| 5.01 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | √ |
| 5.02 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ |
| 5.03 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | √ |
| 5.04 | 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》 | √ |
| 5.05 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | √ |
| 5.06 | 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》 | √ |
特别强调事项：
1、上述第1项提案已经2023年7月23召开的第五届董事会第五次会议审议通过，第2至第3项提案已经2023年12月11日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，第4至第5项提案已经2023年12月15日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，提案具体内容分别详见公司于2023年7月24日、2023年12月12日、2023年12月16日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。
2、提案4、提案5的子提案5.01和5.02应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的2/3以上通过。
3、上述议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2023年12月22日（星期五）（上午9:00-11:30；下午14:00-16:30）。
2、登记地点及授权委托书送达地点：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司证券部，邮编：510623（信封请注明“股东大会”字样）。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账
户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。信函、传真在2023年12月22日16:30前传达公司证券部。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
4、股东大会联系方式
联系人：罗剑涛
联系电话：020-87596583
联系传真：020-87743715
联系地址：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501润建股份证券部
邮政编码：510623
5、本次股东大会会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用，由股东本人或者代理人承担。
6、出席现场会议的股东或股东代理人，请携带相关证件原件于会前半小时至会场办理会议入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、第五届董事会第九次会议决议；
3、第五届董事会第十次会议决议；
4、第五届监事会第八次会议决议。
特此公告。
润建股份有限公司
董 事 会
2023年12月16日
附件一：
润建股份有限公司参会股东登记表
| 姓名或名称 | 证件号码 | ||
| 股东账号 | 持股数量（股） | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 邮编 | 联系地址 | ||
| 是否本人参会： | 备注： | ||
| 股东签字 | 授权代表签字 |
附件二：
授权委托书
润建股份有限公司董事会：
兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2023年12月27日召开的润建股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于拟变更会计师事务所的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于子公司增资引入投资者暨被动形成对外财务资助的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》 | √ | |||
| 5.00 | 《关于修订公司部分治理制度的议案》（需逐项表决） | √作为投票对象的子议案数：（6） | |||
| 5.01 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | √ | |||
5.02
| 5.02 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ | |||
| 5.03 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | √ | |||
| 5.04 | 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》 | √ | |||
| 5.05 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | √ | |||
| 5.06 | 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》 | √ |
注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数及股份性质：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362929”，投票简称为“润建投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年12月27日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月27日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年12月27日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。