广东宏川智慧物流股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月18日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、2018年度利润分配预案情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为102,710,073.67元，母公司2018年度实现净利润143,042,917.27元。根据《公司章程》等相关规定，公司拟按照2018年度实现净利润的10%提取法定盈余公积14,304,291.73元，加上公司年初未分配利润100,996,105.59元，截至2018年12月31日的实际可供股东分配的利润为229,734,731.13元。
公司2018年度的利润分配预案：以公司现有总股本243,798,220股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股、派送红股0股。派发现
金股利含税金额总计73,139,466.00元，占母公司当年实现净利润的51.13%，占截至2018年12月31日的实际可供股东分配的利润的31.84%，剩余未分配利润转结以后年度分配；转增金额为97,519,288.00元，未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
二、本次利润分配预案的合法性、合理性说明
公司2018年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，综合考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《首次公开发行股票招股说明书》和《公司上市后三年股东分红回报规划》中对于利润分配政策的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
三、独立董事意见
经核查，我们认为：公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等有关规定，符合《公司章程》、《首次公开发行股票招股说明书》和《公司上市后三年股东分红回报规划》关于利润分配政策的要求，综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，不存在损害公司及股东特别是社会公众股东合法权益的情形。我们同意公司2018年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会予以审议。
四、相关风险提示
本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、第二届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会2019年4月19日