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宏川智慧:关于2019年度日常关联交易预计的公告 下载公告
公告日期:2019-04-19

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2019-026

广东宏川智慧物流股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”、“宏川智慧”)根据2018年度的关联交易情况,预计2019年度将继续与东莞市宏川化工供应链有限公司(以下简称“宏川供应链”)、广东宏川新材料股份有限公司(以下简称“宏川新材”)、东莞市松园物业投资有限公司(以下简称“松园物业”)、广东宏川科技创新有限公司(以下简称“宏川科创”)发生日常性关联交易,预计交易金额合计为人民币1,440.17万元。

1、董事会表决情况

公司于2019年4月18日召开了第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于2019年度公司日常性关联交易预计的议案》,关联董事林海川、林南通回避表决。

2、本次关联交易无需提交股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

联交易类别

联交易类别关联人关联交易内容关联交易 定价原则截至2019年3月31日已发生金额预计金额
向关联人销售产品、商品宏川供应链仓储综合服务参考市场价16.4430.00
宏川新材仓储综合服务参考市场价195.811,070.00
宏川新材房屋租赁参考市场价1.376.50
小计--213.621,106.50
接受关联人提供的劳务松园物业房屋租赁参考市场价12.7853.67
宏川科创服务费参考市场价11.49280.00
小计--24.27333.67
合计--237.891440.17

注:截至2019年3月31日已发生金额未经审计

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别关联人关联交易内容实际发生金额预计金额实际发生额占同类业务比例(%)实际发生额与预计金额差异(%)披露日期及索引
向关联人销售产品、商品宏川供应链仓储综合服务34.38235.000.09%-85.37%-
宏川新材仓储综合服务740.86850.002.01%-12.84%-
宏川新材房屋租赁5.906.5013.30%-9.23%-
小计-781.141,091.50---
接受关联人提供的劳务松园物业房屋租赁28.4632.3219.54%-11.94%公司公告(2018-019),具体内容详见巨潮资讯网
小计-28.4632.32---
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明2018年公司日常关联交易实际发生情况未超出年初的预计范围。受关联方销售模式变化及实际运营情况等因素影响,公司日常关联交易实际发生金额较预计金额存在差异,上述差异不会对公司日常经营及业绩产生影响,

不存在损害公司及中小股东利益的情形。

不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明公司2018年发生的日常关联交易符合公司实际经营情况,交易价格根据市场交易价格确定,不会影响公司的独立性。因关联方销售模式及实际运营情况变化,导致日常关联交易实际发生金额较预计金额存在差异,实际发生金额少于全年预计金额,不会对公司经营情况造成重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

二、关联人介绍和关联关系

(一)东莞市宏川化工供应链有限公司

1、基本情况

(1)法定代表人:吴志光

(2)注册资本:20,000万人民币元

(3)住所:东莞市港口大道(沙田段)虎门港中心服务区虎门港服务大楼三楼

(4)经营范围:危险化学品批发;成品油批发。其他化工产品批发;货物进出口;供应链管理及相关配套服务;投资兴办实业;商业贸易咨询;企业管理咨询;投资管理咨询。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)

(5)主要财务指标

截至2018年12月31日,总资产为269,167.05万元,净资产为134,423.04万元;2018年度,营业收入为961,002.02万元,净利润为5,902.03万元。(数据未经审计)

2、与公司的关联关系

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条中第(三)、(四)款的规定,宏川供应链为公司持股5%以上股东,且为公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析宏川供应链经营状况正常,不存在履约能力障碍;公司与宏川供应链的日常关联交易为提供仓储综合服务、物流链管理服务,不存在坏账风险。

(二)广东宏川新材料股份有限公司

1、基本情况

(1)法定代表人:林海川

(2)注册资本:6,300万人民币

(3)住所:东莞市松山湖高新技术产业开发区礼宾路4号松科苑1号楼103、203

(4)经营范围:化工新材料、化工产品的采购和批发(不设储存)按《危险化学品经营许可证》范围经营;货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营);贸易代理;企业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(5)主要财务指标

截至2018年12月31日,总资产为28,012.02万元,净资产为9,652.73万元;2018年度,营业收入为111,536.89万元,净利润为1,351.52万元。(数据未经审计)

2、与公司的关联关系

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条中第(三)款的规定,宏川新材为公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析宏川新材经营状况正常,不存在履约能力障碍;公司与宏川新材的日常关联交易为提供仓储综合服务、房屋租赁,不存在坏账风险。

(三)东莞市松园物业投资有限公司

1、基本情况

(1)法定代表人:陈伟文

(2)注册资本:3,315万人民币

(3)住所:东莞市松山湖科技产业园区松科苑一栋

(4)经营范围:物业投资、物业租赁、物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(5)主要财务指标

截至2018年12月31日,总资产为3,298.34万元,净资产为3,278.05万元;2018年度,营业收入为287.60万元,净利润为55.88万元。(数据未经审计)

2、与公司的关联关系

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条中第(三)款的规定,松园物业为公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析

松园物业经营状况正常,不存在履约能力障碍;公司与松园物业的日常关联交易为提供房屋租赁,不存在坏账风险。

(四)广东宏川科技创新有限公司

1、基本情况

(1)法定代表人:刘彦

(2)注册资本:1,000万人民币

(3)住所:东莞松山湖高新技术产业开发区礼宾路4号松科苑1号楼302-05、06

(4)经营范围:软件系统开发及销售,物联网系统应用及物联网系统集成,电子商务平台设计、开发、维护,信息化咨询及信息技术服务外包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(5)主要财务指标

截至2018年12月31日,总资产为475.75万元,净资产为374.59万元;2018年度,营业收入为630.75万元,净利润为74.59万元。(数据未经审计)

2、与公司的关联关系

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条中第(三)款的规定,宏川科创为公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析

宏川科创经营状况正常,不存在履约能力障碍;公司与宏川科创的日常关联交易为提供信息化技术服务等,不存在坏账风险。

三、关联交易主要内容

公司预计的2019年度日常性关联交易属于正常商业行为,交易价格均遵循公平、合理、自愿、有偿的市场定价原则,交易价格按市场方式确定,定价公允合理,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的2019年度日常性关联交易均为公司正常经营所需,符合公司的实际经营和发展的需要,交易双方合作情况良好,定价原则公允,付款(收款)条件的合理,不存在损害公司及非关联股东利益的情形,也不会对公司独立性产生影响。

五、相关方意见

1、独立董事事前认可意见和独立意见

本次日常关联交易事项有利于公司日常经营,不存在损害公司及股东利益的情形。本次日常关联交易预计符合法律、法规及其他规范性文件的相关要求,同意将《关于2019年度公司日常关联交易预计的议案》提交董事会审议,并对本次关联交易出具了如下独立意见:

公司2019年度 预计与关联人发生的日常性关联交易为公司生产经营和发展所需,关联董事在表决过程中进行了回避,其决策程序符合法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》等有关规定。公司2019年度预计发生的日常性关联交易定价公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情形,也不会对公司独立性产生影响。因此,我们同意上述关联交易事项。

2、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

宏川智慧预计的2019年度日常性关联交易预计事项符合公司经营发展的需要,没有损害公司及公司股东,特别是中小股东的利益。上述交易已经公司董事会审议通过,关联董事已回避表决,独立董事

对上述事项予以事前认可,并发表了明确同意的独立意见。上述交易已经公司监事会审议通过,关联监事已回避表决。上述交易无需提交公司股东大会审议。上述交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

综上,本保荐机构同意上述交易事项。六、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议;

2、第二届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见;

5、东莞证券股份有限公司关于公司2019年度预计日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会2019年4月19日


  附件:公告原文
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