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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
宏川智慧:2018年年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2019-05-11

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2019-045

广东宏川智慧物流股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

一、重要内容提示1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

二、会议召开情况1、会议召开时间现场会议召开时间为:2019年5月10日下午14:30开始,会期半天;

网络投票时间为:2019年5月9日至2019年5月10日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月9日15:00至2019年5月10日15:00的任意时间。

2、会议召开地点

现场会议地点:广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江公

司行政楼公司会议室

网络投票平台:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

3、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事李军印先生

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共8人,代表有表决权的股份总数为148,007,520股,占公司有表决权总股份243,798,220股的60.7090%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表6人,代表有表决权的股份总数为147,991,020股,占公司有表决权总股份243,798,220股的60.7023%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表2人,代表有表决权的股份总数为16,500股,占公司有表决权总股份243,798,220股的0.0068%。

4、公司部分董事、全体监事及部分高级管理人员和见证律师出

席或列席了本次会议。

四、 提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程,采用记名方式现场投票和网络投票进行表决,审议通过了如下决议:

1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》;

赞成147,991,820股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9894%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0106%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

赞成25,238,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9378%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0622%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》;

赞成147,991,820股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9894%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0106%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

赞成25,238,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所

持有表决权股份的99.9378%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0622%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

3、审议通过了《2018年年度报告》及摘要;

赞成147,991,820股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9894%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0106%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

赞成25,238,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9378%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0622%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

4、审议通过了《2018年度财务决算报告》;

赞成147,991,820股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9894%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0106%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

赞成25,238,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9378%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0622%;弃权0股,占参加

本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

5、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》;

赞成147,991,820股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9894%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0106%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

赞成25,238,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9378%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0622%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6、审议通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

赞成147,991,820股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9894%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0106%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

赞成25,238,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9378%;反对15,700股,占参加本次股东大会

表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0622%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

7、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;赞成147,991,820股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9894%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0106%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

赞成25,238,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9378%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0622%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8、审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施内容调整的议案》;

赞成147,991,820股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9894%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0106%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

赞成25,238,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所

持有表决权股份的99.9378%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0622%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

9、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;

赞成147,991,820股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9894%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0106%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

赞成25,238,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9378%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0622%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议

案》(逐项表决);

10.01本次发行证券的种类

赞成147,991,820股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9894%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0106%;弃权0股,占参加本次股东大会

表决的股东所持有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

赞成25,238,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9378%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0622%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10.02发行规模

赞成147,991,820股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9894%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0106%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

赞成25,238,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9378%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0622%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10.03票面金额和发行价格

赞成147,991,820股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9894%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的

股东所持有表决权股份的0.0106%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

赞成25,238,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9378%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0622%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10.04债券期限

赞成147,991,820股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9894%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0106%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

赞成25,238,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9378%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0622%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10.05票面利率

赞成147,991,820股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表

决权股份的99.9894%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0106%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

赞成25,238,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9378%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0622%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10.06还本付息的期限和方式

赞成147,991,820股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9894%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0106%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

赞成25,238,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9378%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0622%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10.07转股期限

赞成147,991,820股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9894%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0106%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

赞成25,238,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9378%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0622%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10.08转股价格的确定及调整

赞成147,991,820股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9894%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0106%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

赞成25,238,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9378%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0622%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10.09转股价格向下修正条款赞成147,991,820股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9894%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0106%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

赞成25,238,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9378%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0622%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10.10转股股数确定方式

赞成147,991,820股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9894%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0106%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

赞成25,238,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9378%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0622%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3

以上通过。

10.11赎回条款赞成147,991,820股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9894%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0106%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

赞成25,238,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9378%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0622%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10.12回售条款

赞成147,991,820股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9894%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0106%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

赞成25,238,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9378%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0622%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10.13转股后的股利分配

赞成147,991,820股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9894%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0106%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

赞成25,238,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9378%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0622%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10.14发行方式及发行对象

赞成147,991,820股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9894%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0106%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

赞成25,238,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9378%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0622%;弃权0股,占参加

本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10.15向原股东配售的安排

赞成147,991,820股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9894%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0106%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

赞成25,238,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9378%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0622%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10.16债券持有人会议相关事项

赞成147,991,820股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9894%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0106%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

赞成25,238,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9378%;反对15,700股,占参加本次股东大会

表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0622%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10.17本次募集资金用途

赞成147,991,820股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9894%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0106%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

赞成25,238,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9378%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0622%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10.18担保事项

赞成147,991,820股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9894%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0106%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

赞成25,238,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所

持有表决权股份的99.9378%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0622%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10.19募集资金存管

赞成147,991,820股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9894%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0106%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

赞成25,238,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9378%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0622%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10.20本次发行方案的有效期

赞成147,991,820股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9894%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0106%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

赞成25,238,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9378%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0622%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11、审议通过了《公开发行可转换公司债券预案》;

赞成147,991,820股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9894%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0106%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

赞成25,238,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9378%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0622%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

12、审议通过了《前次募集资金使用情况报告》;

赞成147,991,820股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9894%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0106%;弃权0股,占参加本次股东大会

表决的股东所持有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

赞成25,238,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9378%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0622%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

13、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》;

赞成147,991,820股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9894%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0106%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

赞成25,238,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9378%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0622%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

14、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对

公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案》;

赞成147,991,820股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9894%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0106%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

赞成25,238,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9378%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0622%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

15、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》;

赞成147,991,820股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9894%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0106%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

赞成25,238,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9378%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0622%;弃权0股,占参加

本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

16、审议通过了《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》;

赞成147,991,820股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9894%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0106%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

赞成25,238,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9378%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0622%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

17、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》;

赞成147,991,820股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9894%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0106%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

赞成25,238,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9378%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0622%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

18、审议通过了《未来三年(2019-2021年)股东回报规划》。

赞成147,991,820股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9894%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0106%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

赞成25,238,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9378%;反对15,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0622%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见

本次股东大会经国浩律师(深圳)事务所的见证律师见证,并出具法律意见书。

结论性意见:本所律师认为,公司2018年年度股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公

司本次股东大会通过的决议合法有效。

法律意见书全文详见2019年5月11日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议;

2、国浩律师(深圳)事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会2019年5月11日


  附件:公告原文
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