宁波兴瑞电子科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议通知于2019年10月18日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2019年10月22日在公司会议室召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
同意报送公司2019年第三季度报告。
表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》（公告编号2019-060）。
（二）审议通过《关于对2019年度关联交易事项进行部分调整的议案》
同意对第二届董事会第十四次会议及2018年年度股东大会授权的公司2019年度关联交易事项进行部分调整，同意将原授权的与慈溪瑞家房屋租赁有限公司的关联交易的交易对象由慈溪瑞家房屋租赁有限公司调整为浙江中兴精密工业集团有限公司，2019年度与原关联方慈溪瑞家房屋租赁有限公司及调整后的关联方浙江中兴精密工业集团有限公司发生的关联交易往来合计不得超过原授权额度（即人民币50万元），第二届董事会第十四次会议及2018年年度股东大会审议通过的其他关联交易事项均不变。
表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
三、备查文件
1.宁波兴瑞电子科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。特此公告
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
董事会2019年10月22日