证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2022-067
湖南宇晶机器股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2022年7月5日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于2022年7月11日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由董事长杨宇红先生主持，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中公司独立董事唐曦先生以通讯方式参会，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》。
1、发行股票的数量的调整
本次非公开发行股票数量不低于10,000,000股且不超过20,000,000股，未超过本次发行前公司总股本的30%，符合中国证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关规定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间任何权益分派、分红、股权激励行权或进行任何分配、配股，或将公积金转增为股本等除权、除息事项，或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次非公开发行的股票数量将进行相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事杨宇红、杨佳葳回避表决。
2、募集资金数量及用途的调整
公司本次非公开发行股票的募集资金总额不低于17,100.00万元且不超过34,200.00万元（含发行费用），扣除发行费用后用于补充流动资金及偿还银行贷款。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事杨宇红、杨佳葳回避表决。
公司独立董事对本议案事项发表了事前认可和独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载《独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
（二）审议通过《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》。
公司独立董事对本议案事项发表了事前认可和独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》、《独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事杨宇红、杨佳葳回避表决。
（三）审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》。
公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于非公开发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的公告》和公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）登载的《独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事杨宇红、杨佳葳回避表决。
（四）审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》。
公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于非公开发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的公告》和公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事杨宇红、杨佳葳回避表决。
（五）审议通过《关于公司<2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》。
公司独立董事对本议案事项发表了事前认可和独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》、《独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事杨宇红、杨佳葳回避表决。
（六）审议通过《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号），为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施。
公司独立董事对本议案事项发表了事前认可和独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施与相关主体承诺的公告(修订稿）》和公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事杨宇红、杨佳葳回避表决。
三、备查文件
1、湖南宇晶机器股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖南宇晶机器股份有限公司
董事会2022年7月11日