证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2022-058债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、召开会议和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2022年第一次临时股东大会于2022年11月18日在成都市锦江区金石路366号公司4楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，相关会议通知已于2022年10月31日向全体股东发出，详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
2、股东大会召集人：公司董事会
3、股东大会主持人：公司董事长席刚先生
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2022年11月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2022年11月18日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月18日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场会议投票及网络投票相结合的方式。
6、会议召开地点：成都市锦江区金石路366号公司4楼会议室。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席情况：
| 项目 | 股东类型 | 人数 | 代表有表决权 股份数量（股） | 占公司有表决权股份总数比例 |
| 股东总体出席情况 | 参加现场会议的股东及股东代表 | 11 | 32,219,064 | 3.7170% |
| 通过网络投票出席会议的股东 | 10 | 695,928,404 | 80.2869% | |
| 合 计 | 21 | 728,147,468 | 84.0039% | |
| 中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况 | 参加现场会议的股东及股东代表 | 5 | 9,201,485 | 1.0615% |
| 通过网络投票出席会议的股东 | 7 | 1,134,458 | 0.1309% | |
| 合 计 | 12 | 10,335,943 | 1.1924% |
注：上表相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。
2.公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、公司聘请的律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | 表决结果 | 备注 | ||||||
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||||||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |||||
| 1 | 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 | 与会所有有表决权的股东 | 728,147,468 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 | 特别 决议案 |
| 其中，中小投资者总表决情况 | 10,335,943 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | ||||
| 2 | 《关于变更注册地址、减少注册资本及修改<公司章程>的议案》 | 与会所有有表决权的股东 | 728,139,668 | 99.9989% | 7,800 | 0.0011% | 0 | 0.0000% | 通过 | 特别 决议案 |
| 其中，中小投资者总表决情况 | 10,328,143 | 99.9245% | 7,800 | 0.0755% | 0 | 0.0000% | ||||
| 3 | 《关于聘请2022年度审计机构的议案》 | 与会所有有表决权的股东 | 728,147,468 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 | 普通 决议案 |
| 其中，中小投资者总表决情况 | 10,335,943 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | ||||
注：
（1）议案1、2为特别决议案，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所
2、见证律师：胡翔宇、余晨晨
3、律师见证结论性意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、新希望乳业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京金杜（成都）律师事务所《关于新希望乳业股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
新希望乳业股份有限公司
董事会2022年11月19日