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华阳国际:2023年第一次临时股东大会会议决议的公告 下载公告
公告日期:2023-03-21

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第一次临时股东大会于2023年3月20日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开时间:

现场会议时间:2023年3月20日(星期一)14:30

网络投票时间:2023年3月20日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年3月20日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年3月20日上午9:15—2023年3月20日下午15:00期间的任意时间。

二、股权登记日:2023年3月15日

三、会议召开情况:

1、会议召集人:公司董事会

2、会议主持人:董事徐清平

3、会议地点:广东省深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦4楼会议室

4、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议通知:关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2023年3月3日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《证券日报》和《上海证券报》刊载。

四、会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东14人,代表股份118,154,800股,占上市公司总股份的60.2713%。 其中:通过现场投票的股东12人,代表股份118,103,300股,占上市公司总股份的60.2450%。 通过网络投票的股东2人,代表股份51,500股,占上市公司总股份的

0.0263%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东5人,代表股份1,461,800股,占上市公司总股份的0.7457%。 其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份1,410,300股,占上市公司总股份的0.7194%。 通过网络投票的中小股东2人,代表股份51,500股,占上市公司总股份的

0.0263%。

五、评议及表决结果

1、审议并通过:关于补选公司第三届董事会独立董事的议案

总表决情况:同意118,154,800股,占出席会议所有股东所持股份的

100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意1,461,800股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000%。

六、律师出具的法律意见

本次股东大会由广东信达律师事务所指派律师见证,并出具了法律意见。见证律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格,本次股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过

的决议合法有效。《广东信达律师事务所关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、备查文件

1、《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》;

2、《广东信达律师事务所关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会2023年3月20日


  附件:公告原文
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