奥美医疗用品股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
奥美医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2021年4月15日以现场会议方式召开。会议通知已于2021年4月12日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。
会议由监事会主席彭习云主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议,会议形成了如下决议:
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议公司2020年年度报告全文及摘要的议案》;
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
公司监事会确认董事会提交的公司2020年年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《奥美医疗用品股份有限公司2020年年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过《关于审议公司2020年年度监事会工作报告的议案》;
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
《奥美医疗用品股份有限公司2020年年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3、审议通过《关于审议公司2020年年度内部控制自我评价报告的议案》;表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
《奥美医疗用品股份有限公司2020年年度内部控制自我评价报告》、《中信证券股份有限公司关于公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见》、详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
4、审议通过《关于审议公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获全体监事一致通过。本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现营业收入3,834,498,022.40元,净利润1,160,462,778.01元,其中归属于母公司所有者的净利润1,157,526,566.11元。公司董事会根据公司实际经营情况,拟以公司总股本633,265,407.00股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币8.8元(含税),共计派发现金股利人民币557,273,558.16元(含税),本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。
《奥美医疗用品股份有限公司关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议,并须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、备查文件
1、第二届监事会第八次会议决议。
特此公告。
奥美医疗用品股份有限公司 监事会
2021年4月16日