读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
奥美医疗:董事会决议公告 下载公告
公告日期:2021-04-16

奥美医疗用品股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

奥美医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2021年4月15日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2020年4月12日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人。

会议由董事长崔金海主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议公司2020年年度报告全文及摘要的议案》;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,获全体董事一致通过。

本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

《奥美医疗用品股份有限公司2020年年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于审议公司2020年年度董事会工作报告的议案》;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,获全体董事一致通过。本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

《奥美医疗用品股份有限公司2020年年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事徐莉萍、蔡元庆、陈仕国、赵剑华向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》,独立董事将在公司2020年年度股东大会上做述职报告。《独立董事2020年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于审议公司2020年年度内部控制自我评价报告的议案》;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,获全体董事一致通过。本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

《奥美医疗用品股份有限公司2020年年度内部控制自我评价报告》、《中信证券股份有限公司关于公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事发表了同意的独立意见,具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《关于审议公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,获全体董事一致通过。本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现营业收入3,834,498,022.40元,净利润1,160,462,778.01元,其中归属于母公司所有者的净利润1,157,526,566.11元。公司董事会根据公司实际经营情况,拟以公司总股本633,265,407.00股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币8.8元(含税),共计派发现金股利人民币557,273,558.16元(含税),本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。

《奥美医疗用品股份有限公司关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事发表了同意的独立意见,具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议,并须经出席会议的股东所持有效表决

权的三分之二以上通过。

5、审议通过《关于召开股东大会的议案》;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,获全体董事一致通过。董事会提请公司召开股东大会,审议本次董事会须提交股东大会的相关议案,股东大会具体召开时间另行通知。

三、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2020年4月16日


  附件:公告原文
返回页顶