奥美医疗用品股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
奥美医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2021年8月27日(星期五)以通讯的方式召开。会议通知已于2021年8月24日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人。
会议由董事长崔金海主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于审议2021年半年度报告及摘要的议案》
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对定期报告相关事项发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、 第二届董事会第十八次会议决议;
2、 独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;
特此公告。
奥美医疗用品股份有限公司 董事会
2021年8月30日