鸿合科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年6月19日（星期三）下午14:30（2）网络投票时间：2019年6月18日—2019年6月19日①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月18日下午15：00至2019年6月19日下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦C座C1104室第一会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议表决方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事邢修青先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东24人，代表股份102,963,777股，占上市公司总
股份的75.0279％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份97,983,977股，占上市公司总股份的71.3992％。通过网络投票的股东14人，代表股份4,979,800股，占上市公司总股份的3.6287％。
2、中小股东出席的情况：
通过现场和网络投票的中小股东18人，代表股份12,181,477股，占上市公司总股份的8.8764％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份7,201,677股，占上市公司总股份的5.2477％。通过网络投票的股东14人，代表股份4,979,800股，占上市公司总股份的3.6287％。
现场会议由公司董事邢修青先生主持，公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：
议案1.00、审议《关于使用募集资金对子公司进行增资和委托贷款的议案》；
总表决结果：
同意102,935,377股，占出席会议所有股东所持股份的99.9724％；反对28,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0276％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,153,077股，占出席会议中小股东所持股份的99.7669％；反对28,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2331％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
议案2.00、审议《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。
总表决结果：
同意102,937,977股，占出席会议所有股东所持股份的99.9749％；反对25,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0251％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,155,677股，占出席会议中小股东所持股份的99.7882％；反对25,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2118％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所姚培华、马宏继律师出席了本次股东大会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、鸿合科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议。
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于鸿合科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
鸿合科技股份有限公司董事会
2019年6月20日