桂林西麦食品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于2020年12月30日已向公司全体董事发出，会议于2021年1月5日以现场及通讯方式召开，本次会议应出席董事五人，实际出席董事五人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《桂林西麦食品股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长谢庆奎先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》
在不影响公司正常经营活动的情况下拟使用额度不超过6.5亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。股东大会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意见，保荐机构也出具了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 审议通过《关于公司预计对外担保事项的议案》
公司及子公司拟向各大银行申请融资人民币3.5亿元（具体融资类型、金额、期限等实际银行审批及最终合同文本为准），为满足公司、子公司的资金需求，公司拟自股东大会审议通过后12个月内在累计不超过人民币3.5亿元的额度内，依法为公司及各子公司提供担保，包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3. 审议通过《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》公司与关联方的日常交易均属于正常的租赁行为，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。公司日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，关联董事谢庆奎、谢金菱回避表决。
4. 审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》关于征集人的条款进行修订并办理工商变更登记。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
5. 审议通过《关于提请召开桂林西麦食品股份有限公司2021年第一次临时股东大会的议案》公司董事会定于2021年1月22日（星期五）14:30在公司办公楼三楼会议室召开2021年第一次临时股东大会，审议本次会议相关议案。《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。（公告编号：2021-005）表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
公司第二届董事会第五次会议决议。
特此公告。
桂林西麦食品股份有限公司
董事会2021年1月7日