桂林西麦食品股份有限公司关于变更公司注册资本并修改《公司章程》
部分条款的公告
桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月17日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》，具体内容如下：
1、公司《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》已经2020年度股东大会审议通过，公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增6,400万股。本次转增股本后，公司总股本由16,000万股增加至22,400万股，注册资本由人民币16,000万元增加至22,400万元。
2、公司2021年限制性股票激励计划激励对象4人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格。公司将对上述不符合激励条件的激励对象所持有的已获授但尚未解锁的合计59,570股限制性股票进行回购注销（实际完成回购注销数量以深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核登记情况为准）。
综上，公司总股本将由16,000万股变更为22,394.043万股，注册资本由人民币16,000万元变更为22,394.043万元，待提交公司2021年第五次临时股东大会审议通过后实施。
根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》《上市公司治理准则》（中国证券监督管理委员会公告[2018]29号）《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司股份总数、注册资本等相应内容在《公司章程》中进行修订并办理工商变更登记，《公司章程》需修订的条款如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第六条 公司注册资本为16,000万元。 | 第六条 公司注册资本为22,394.043万元。 |
| 第十九条 公司股份总数为16,000万股，全部为普通股。 | 第十九条 公司股份总数为22,394.043万股，全部为普通股。 |
除上述修改的条款外，其他条款保持不变。本次变更后的注册资本和修改后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。就上述变更，申请股东大会授权董事会办理工商变更登记及备案的具体事宜。上述事项在第二届董事会第十一次会议审议通过后尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议，并以特别决议通过。
特此公告。
桂林西麦食品股份有限公司
董事会2021年8月18日