桂林西麦食品股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2021年12月23日已向公司全体董事发出，会议于2021年12月28日以现场及通讯方式召开，本次会议应出席董事五人，实际出席董事五人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《桂林西麦食品股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长谢庆奎先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于取消召开公司2021年第六次临时股东大会的议案》根据相关要求及经综合评估，公司董事会决定取消原定于2021年12月31日召开的2021年第六次临时股东大会，本次股东大会的取消符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
公司第二届董事会第十四次会议决议。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
桂林西麦食品股份有限公司
董事会2021年12月28日