青岛农村商业银行股份有限公司第三届董事会第十次临时会议决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届董事会第十次临时会议于2019年9月3日在本行总行召开。会议通知已于2019年8月27日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事12人，实际出席本次会议（含电话方式）的董事11人。商有光董事因工作原因不能按时出席本次会议，授权委托栾丕强董事代为出席并表决。因相关股东质押本行股权数量已超过其持有本行股权的50%，根据银保监会相关规定，姜俊平董事对本次会议议案不予表决。姜俊平、胡文明、王珍琳、林盛董事以电话接入方式参加会议。会议由董事长刘仲生主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于本行保税区支行升格为自贸区分行的议案》。表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《关于聘任袁文波同志担任财务总监的议案》。表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。会议同意聘任袁文波女士为本行财务总监，经银行业监督管理机构核准资格后履行职责。
本行全体独立董事对此事项发表了独立意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。《青岛农村商业银行股份有限公司关于聘任财务总监的公告》同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。特此公告。
青岛农村商业银行股份有限公司董事会
2019年9月3日