一、本方案适用对象
公司第四届董事会董事；公司第四届监事会监事。
二、本方案适用期限
自本方案经公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会、监事会届满之日止。
三、本方案薪酬标准
1、董事薪酬
（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴；未担任管理职务的董事不领取薪酬或津贴。
（2）公司独立董事津贴为人民币8万元/年（税后）。
2、监事薪酬
公司监事按照其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不再单独领取监事津贴；未担任实际工作岗位的监事不领取薪酬或津贴。
四、其他事项
1、 公司董事（独立董事除外）、监事薪酬按月发放，独立董事津贴按年发放；上述薪酬或津贴所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、 公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。
3、 根据相关法规及《公司章程》的要求，董事、监事薪酬方案须提交公司股东大
会审议通过方可生效。
祥鑫科技股份有限公司2022年05月06日