嘉美食品包装（滁州）股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告
一、董事会会议召开情况
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，现将相关情况公告如下：
一、2020年限制性股票激励计划概述
1.2020年10月22日，公司召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事就公司2020年限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核查公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。北京安杰（上海）律师事务所出具了《关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书》。
2.2020年10月23日，公司披露了《独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2020-056），根据公司其他独立董事的委托，独立董事张本照先生作为征集人就公司2020年一次临时股东大会审议的公司2020年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3.2020年10月23日至2020年11月1日公司对本激励计划首次授予激励
对象的姓名和职务在公司网站进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2020年11月3日，公司披露了《监事会关于2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2020-060）。
4.2020年11月10日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
5.公司就内幕信息知情人与激励对象在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2020年11月11日，公司披露了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-066）。
6.2020年11月20日，公司召开第二届董事会第二次会议与第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。北京安杰（上海）律师事务所出具了《关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司2020年限制性股票激励计划调整和首次授予相关事项之法律意见书》。
7.2020年12月15日，公司披露了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（2020-075）。首次授予限制性股票的上市日期为2020年12月21日。
8.2021年10月28日，公司召开第二届董事会第十四次会议，第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案，公司独立董事对前述议案发表了同意的意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见，北京安杰（上海）律师事务所对相关事项出具了法律意见书。
二、回购注销的相关说明
1.回购注销的原因及数量
根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2020年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，本激励计划首次授予激励对象张胜军、朱成章、代进强、闫开放、刘亮五位员工因个人原因离职而不再具备激励资格，公司董事会拟回购注销其所持有的全部已获但尚未解除限售的限制性股票共计9.50万股。本次回购股份数量占本激励计划涉及股份数量（含预留部分）的比例为0.99%，占截至本公告日公司总股本的0.01%。
2.回购的价格和定价依据
根据本激励计划相关规定，激励对象因主动辞职的，已获授予但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。本次回购不存在本激励计划中关于调整限制性股票回购数量及回购价格的情形。因此，本次回购限制性股票的价格为3.71元/股。
3.回购的资金总额和来源
本次拟用于回购限制性股票的资金总额为35.245万元，资金来源为公司自有资金。
三、本次回购注销后股本结构变动情况
本次回购注销后公司股份总数将减少9.50万股，股本结构变动如下：
| 股份性质 | 本次回购前 | 减少股份数量（股） | 本次回购后 | ||
| 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | ||
| 1.有限售条件股份 | 516,156,573 | 53.75% | 95,000 | 516,061,573 | 53.74% |
| 2.无限售条件股份 | 444,176,962 | 46.25% | - | 444,176,962 | 46.26% |
| 合计 | 960,333,535 | 100.00% | 95,000 | 960,238,535 | 100.00% |
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽职，认真履行工作职责，为股东创造价值。
五、独立董事意见
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及本激励计划的相关
规定，同意公司本次以3.71元/股的价格回购注销五名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票9.50万股。本次回购注销部分限制性股票事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及本激励计划的规定，程序合法、合规，不会影响公司持续经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意本次回购注销部分限制性股票。
六、监事会意见
经审核，本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2020年限制性股票激励计划》的相关规定，程序合法、合规，不会影响公司持续经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体监事一致同意本次回购注销部分限制性股票。
七、律师意见
北京安杰（上海）律师事务所认为：截至法律意见书出具之日，本次回购注销已取得现阶段必要的批准与授权，履行了相应的程序；本次回购注销尚需提交公司股东大会审议通过；本次回购注销的原因、回购数量、回购价格的确定及资金来源均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定；本次回购注销不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
八、备查文件
1.第二届董事会第十四次会议决议；
2.第二届监事会第九次会议决议；
3.独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4.北京安杰（上海）律师事务所关于嘉美食品包装（滁州)股份有限公司2020年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之法律意见书
特此公告。
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
董事会2021年10月28日